La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha acusado hasta hoy a Nikolay Evdokimov, fundador de ICOBox, de una oferta de valores ilegales realizada en 2017. Según los documentos de ligamiento, la SEC afirma que ICOBox tenía ofertas de valores no registradas y, como tal, infringió las leyes vigentes.
Además de lo anterior, la SEC también afirma que ICOBox se presentó como un corredor y organizó ofertas iniciales de monedas en nombre de sus clientes. Sin embargo, según los registros de la SEC, ICOBox no está autorizado para actuar como corredor. Según el contenido del comunicado de prensa, la investigación indica que mientras trabajaba como corredor, ICOBox permitió a varios de sus clientes recaudar 650 millones de dólares.
Por otro lado, durante su ICO de 2017, ICOBox logró atraer a 2.000 inversores en criptomonedas y terminó recaudando 14,6 millones de dólares. Sin embargo, para hacer que su acuerdo sea difícil de aprobar, ICOBox se adelantó para prometer a los inversores que el valor de los tokens ICOS aumentaría una vez que los tokens llegaran a la plataforma de negociación.
Además, Nikolay Evdokimov endulzó el acuerdo al convencer a sus inversores de que una vez que comience la negociación, podrían cambiar los tokens por otros activos en la plataforma para obtener ganancias. ICOBox prometió a los inversores que su plataforma tendría otros activos de alto valor, lo que les permitirá vender sus tokens ICOS por una prima. Sin embargo, a través de las investigaciones de la SEC, los tokens ICOS no tienen valor.
Cargos
En su mandato legal para proteger a los consumidores, la SEC siguió adelante para acusar a Evdokimov junto con ICOBox por multas civiles de dinero y disgusto con prejuicios. SEC también es después de medidas cautelares. Al comentar sobre los cargos del caso, la directora de la Oficina Regional de Los Ángeles, Michele Wein Layne, dijo:
Como fundador y director de ICOBox, Evdokimov no siguió ninguna ley vigente y no registró su firma. Como tal, expuso a los inversores a comprar activos sin valor sin proporcionarles la información correcta para realizar inversiones en dichos activos.
Layne habló en nombre del equipo de investigación, que provenía de la Oficina Regional de Los Ángeles. Aunque Evdokimov no consideró ninguna de las leyes vigentes, para algunas, estas leyes han demostrado ser beneficiosas, lo que ha llevado a las empresas a obtener fondos de la manera correcta. Un ejemplo de ello es el de Blockstack PBC, que siguió el debido proceso. Obtuvo sus permisos de Regulación A+ y siguió adelante con su oferta de tokens públicos.
