Se ha anunciado que Binance ha puesto en marcha un programa global de formación para el cumplimiento de la ley.
Por primera vez en la industria, este programa ha sido diseñado para ayudar a las fuerzas del orden a detectar delitos financieros y cibernéticos, así como para ayudar a perseguir a los malos actores que explotan los activos digitales de otros.
Es el primer esfuerzo global coordinado de este tipo. Hace un año que Binance amplió su equipo de investigación y, desde entonces, la iniciativa ha crecido exponencialmente.
Lucha contra los ciberdelitos
El equipo de investigaciones de Binance ha realizado y participado en un total de más de 30 talleres sobre la lucha contra los delitos cibernéticos y financieros durante el último año, en los que participan agentes de la ley. Entre estos participantes se encuentran agentes de la ley de Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros.
Tigran Gambaryan, Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, dijo:
«A medida que más reguladores, agencias públicas de aplicación de la ley y partes interesadas del sector privado miran de cerca las criptomonedas. Vemos una mayor demanda de formación para ayudar a educar y combatir las criptomonedas. Para satisfacer esa demanda, hemos reforzado nuestro equipo para llevar a cabo más formación y trabajar mano a mano con los reguladores de todo el mundo.»
Como parte del programa de formación, profesionales de primera clase de Binance Investigations, que emplean a expertos en seguridad así como a antiguos agentes de la ley, guiarán a los participantes a través del proceso. Los analistas y operativos han ayudado a la caída de algunas de las mayores plataformas criminales del mundo, como Silkroad e Hydra, gracias a su trabajo en dichas plataformas.
En el programa de formación estándar de un día de duración, además de los talleres presenciales sobre conceptos fundamentales de blockchain, criptomonedas y el entorno legal y normativo en el que operan, los participantes pueden obtener información sobre los numerosos entornos legales y normativos en evolución en los que operan.
También se describen en detalle en la ponencia las políticas de la empresa contra el blanqueo de capitales (AML) y los métodos de investigación que han desarrollado para detectar y prevenir comportamientos delictivos en la empresa.
Binance ha conseguido recientemente las aprobaciones y registros de Francia, Italia y España, entre otros países, para el uso de sus servicios, lo que la convierte en una de las pocas criptomonedas que ha conseguido dichas aprobaciones y registros dentro de los países del G7 gracias a la implementación de sólidos programas de cumplimiento y antiblanqueo.
Un total de más de 27.000 solicitudes de aplicación de la ley han sido respondidas por Binance Investigations desde noviembre de 2021. El equipo ha respondido en una media de tres días, lo que es mucho más rápido de lo que podría responder cualquier institución financiera tradicional.
