Puntos clave de la noticia:
- INTERPOL coordinó una operación en 97 países que resultó en 5.811 detenidos y en la intercepción de unos $293 millones en activos ilícitos.
- En Tailandia se desmanteló una red de lavado cripto que procesó más de $122,5 millones en una sola wallet en apenas 10 meses.
- La operación identificó a más de 142.000 víctimas, bloqueó 31.014 cuentas bancarias y resolvió 23.715 casos en todo el mundo.
La Operación First Light, coordinada por INTERPOL con la participación de 97 países y territorios, concluyó con 5.811 arrestos y la interceptación de $293 millones en activos ilícitos entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2026. La iniciativa apuntó a desmantelar redes de ingeniería social —incluyendo fraudes de inversión, extorsión sexual, suplantación de identidad y estafas románticas— así como las estructuras de lavado de dinero asociadas.
Durante el período de la operación se identificaron más de 142.000 víctimas a nivel global. Las autoridades bloquearon 31.014 cuentas bancarias, resolvieron 23.715 casos, identificaron a 15.606 sospechosos y emitieron 99 notificaciones y difusiones. El mecanismo I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) de INTERPOL, que permite bloquear transferencias ilícitas de activos fiat y virtuales de forma ágil, fue clave en la operación.
La Colaboración Internacional es Fundamental
«Las estafas de ingeniería social continúan siendo una amenaza considerable para nuestra sociedad. Los sindicatos criminales explotan la psicología humana para manipular a sus víctimas, y ninguna nación puede mantenerse segura a menos que todos los países estén equipados y comprometidos en combatirlas conjuntamente», declaró Tomonobu Kaya, director del Centro de Crimen Financiero y Anticorrupción de INTERPOL.
🚨 5,800+ arrests, USD 293 million intercepted across 97 countries
The results of Operation First Light 2026 highlight the global scale of social engineering fraud and associated money laundering.
Coordinated by INTERPOL, the operation targeted the criminal networks behind… pic.twitter.com/ArRit7NmMp
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 9, 2026
INTERPOL Expuso una Red de Lavado Cripto en Tailandia
En Tailandia, INTERPOL arrestó a dos sospechosos tras descubrir un esquema que canalizaba fondos obtenidos mediante estafas románticas a través de múltiples criptomonedas. El mecanismo utilizado consistía en swaps entre cadenas (cross-chain token swaps) para dificultar el rastreo de los movimientos financieros. Las autoridades determinaron que la wallet digital de uno de los sospechosos, de 20 años, procesó más de $122,5 millones en apenas 10 meses.
Por otro lado, Singapur y Omán bloquearon una transferencia de $6,6 millones vinculada a un fraude de correo electrónico corporativo. En Macao, las autoridades evitaron que una víctima enviara casi $372.000 a estafadores que se hacían pasar por funcionarios públicos. En Esuatini, la policía desarticuló una red que operaba una falsa comisaría brasileña para convencer a las víctimas de transferir fondos en custodia, los cuales eran sustraídos. En Palaos, 22 personas fueron deportadas por operar centros de estafa desde hoteles, utilizando criptomonedas y sitios de apuestas ilegales para atacar a víctimas en el extranjero.
