Después de la mayor incautación de criptomonedas por valor de 1 billón de dólares por parte del Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ), la firma de investigación de blockchain Chainalysis ha lanzado un programa de realización de activos para ayudar a los gobiernos y las agencias de aplicación de la ley a administrar eficazmente los criptoactivos incautados
Según un comunicado de prensa publicado el jueves 12 de noviembre, el programa es «para ayudar a las agencias gubernamentales y los profesionales de la insolvencia a manejar, almacenar, realizar y controlar los activos incautados». Para hacer esto posible, Chainalysis se ha asociado con Asset Reality, la compañía que administra y realiza activos confiscados para clientes del sector público y privado en todo el mundo, para ayudar a las fuerzas del orden a determinar cómo vender los fondos incautados.
La mayor incautación de criptomonedas
El lanzamiento de este programa sigue a la incautación de la semana pasada de 1 billón de dólares en Bitcoin por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Según los informes, estos fondos se utilizaron o tenían la intención de utilizarse para facilitar la venta de narcóticos en el mercado de la red oscura Silk Road.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Silk Road fue el mercado criminal en línea más notorio de su época, generando ingresos por ventas por un total de más de 9.5 millones de Bitcoins y comisiones por estas ventas por un total de más de 600,000 Bitcoins.
Con la ayuda de Chainalysis, la rama de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU. (IRS CI) pudo identificar 54 transacciones de bitcoins no detectadas previamente ejecutadas por Silk Road. Estos fondos se rastrearon hasta una dirección de bitcoin conectada a un individuo llamado Individual X, que pirateó los fondos de Silk Road. Al aprovechar las herramientas de Chain1 billón de dólares en Bitcoins el 3 de noviembre.
A medida que la aplicación de la ley se vuelve cada vez más sofisticada en la investigación de actividades ilegales que involucran criptomonedas, los gobiernos y los profesionales de la insolvencia necesitan una forma segura de rastrear, almacenar y finalmente vender activos de criptomonedas incautados por moneda fiduciaria. Entonces, según Chainalysis, «la necesidad de servicios de realización de activos digitales está creciendo».
Chainalysis y Asset Realty están ofreciendo a los clientes del gobierno un programa para almacenar y vender criptoactivos confiscados.
Jason Bonds, director de ingresos de Chainalysis, comentó:
“A medida que las criptomonedas se generalicen, serán cada vez más utilizadas por actores buenos y malos por igual. Chainalysis se dedica a generar confianza en los activos digitales, y eso significa ayudar a detectar e investigar la actividad ilícita. A medida que nuestros socios gubernamentales se vuelven más exitosos en erradicar a los malos actores, ayudarlos con la recuperación y realización de activos es el siguiente paso natural».
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