Hasta ahora ha sido un año difícil para Binance. A medida que amanecía un nuevo trimestre, surgieron nuevos problemas para el intercambio de criptomonedas a medida que el escrutinio regulatorio en todo el mundo continuaba acechando.
En el último desarrollo, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia [SEC] es la última entidad reguladora que se ha subido al carro de Binance. Según los informes, la SEC del país ha presentado una denuncia penal contra el intercambio líder por supuestamente operar un negocio de criptomonedas sin una licencia.
El anuncio decía,
«Siguiendo los consejos y la inspección adicional de la SEC, se descubrió que Binance ha brindado servicios de plataforma para comerciar o intercambiar activos digitales a través de su sitio web al igualar órdenes u organizar las contrapartes o proporcionar el sistema o facilitar la entrada en un acuerdo o igualar la orden para personas que deseen comerciar o intercambiar activos digitales».
Al confirmar el inicio de un procedimiento penal y una investigación contra Binance, la SEC tailandesa afirmó que el intercambio de cifrado buscaba al público y a los inversores del país para utilizar sus servicios, ya sea a través de su sitio web o página de Facebook bajo el nombre «Binance Thai Community».
Además, el comunicado de prensa oficial también reveló que el intercambio de criptomonedas no respondió a la carta de advertencia emitida por la SEC el 5 de abril que requería que la plataforma presentara una respuesta por escrito dentro del tiempo especificado.
El regulador continuó diciendo que debido a las actividades que realiza y los servicios ofrecidos por el intercambio, está sujeto a una sanción penal en virtud de la Sección 66 del Decreto de Emergencia de Negocios de Activos Digitales, lo que podría significar una pena de prisión de dos a cinco años y una multa de 200.000 a 500.000 baht. Además, la SEC puede imponer una multa diaria de no más de 10,000 baht todos los días durante los cuales continúe la infracción.
La presentación de una denuncia penal por parte de la SEC es solo el primer paso hacia el comienzo de un procedimiento penal contra el intercambio de cifrado. Según el edicto oficial de la entidad reguladora, se establecerá un funcionario de investigación para realizar una investigación antes de aprobar el caso al abogado público.
En Tailandia, los negocios de activos digitales están regulados por el Decreto de Emergencia de Negocios de Activos Digitales y solo las empresas con licencias relevantes según la ley pueden proporcionar los servicios que supuestamente ofrecía Binance.
Los problemas de Binance no terminan ahí
Todo comenzó cuando Binance recibió una advertencia de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido [FCA] sobre funcionar sin permiso en el país. Poco tiempo después, los usuarios del intercambio en el Reino Unido sufrieron la suspensión de retiros y depósitos en fiat.
Los problemas para el intercambio global vinieron entonces de Japón, Canadá y Estados Unidos. Pero la última represión se produce horas después de que la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán [CIMA] anunciara que Binance, Binance Group y Binance Holdings Limited no están registrados, autorizados, regulados o autorizados de otra manera por la Autoridad para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro del Islas Caimán.
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