Un gran jurado federal del distrito de Oregón ha acusado a los creadores rusos de la presunta estafa «Ponzi mundial» de USD 340 millones Forsage, según una declaración hecha pública por el Departamento de Justicia estadounidense el 22 de febrero.
Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, los cuatro acusados, han sido imputados legalmente por desempeñar papeles significativos en la estafa piramidal que engañó a millones de inversores desprevenidos.
La acusación es el resultado de una «rigurosa investigación» que llevó meses para desentrañar el robo sistemático de cientos de millones de dólares, según declaró la fiscal federal del distrito de Oregón, Natalie Wight, en sus declaraciones sobre el caso.
Y añadió,
«La presentación de cargos contra agentes extranjeros que utilizaron nuevas tecnologías para cometer fraude en un mercado financiero emergente es una tarea complicada que sólo es posible con la coordinación plena y completa de múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley.»
LOS FUNDADORES DE FORSAGE PODRÍAN ENFRENTARSE A UNA PENA DE 20 AÑOS DE CÁRCEL
La declaración destacó que Forsage dependía de contratos inteligentes que eran «consistentes con un esquema Ponzi» en las redes Ethereum, Binance Smart Chain y Tron.
Según los informes, tan pronto como un inversor realizaba una inversión en Forsage adquiriendo una «ranura» en un contrato inteligente de Forsage, el contrato inteligente distribuía inmediatamente los fondos del inversor a otros inversores de Forsage, asegurando que los inversores anteriores fueran compensados con fondos de inversores posteriores.
La acusación afirma además que los acusados tergiversaron Forsage para el público al presentar la oportunidad de inversión como legítima, libre de riesgo y lucrativa en su sitio web y a través de otros canales de medios sociales.
Sin embargo, los análisis Blockchain supuestamente mostraron que más del 50% de los inversores nunca recibieron un solo dividendo, y el 80% de los «inversores» recibieron menos de lo que habían invertido.
El equipo también engañó supuestamente a los inversores de Forsage al afirmar que «el 100% de los ingresos va directamente y de forma transparente a los miembros del proyecto con riesgo cero.»
Mientras tanto, señalaron que los acusados programaron al menos una de las cuentas de Forsage, conocida como el contrato inteligente «xGold», de tal manera que los activos de los inversores fueron desviados fuera de la red de inversión de Forsage y hacia cuentas de criptomonedas bajo el control de los fundadores.
De ser declarados culpables, se enfrentarían a una pena máxima de 20 años de prisión, ya que cada uno de ellos está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico.
Esta acusación se produce después de que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. acusara de fraude a 11 personas relacionadas con Forsage en agosto.
Dos de los acusados, Ellis y Theissen, consintieron en llegar a un acuerdo sobre las acusaciones y ser inhabilitados permanentemente para violar las disposiciones acusadas a partir de ese momento, declaró la SEC, sin admitir ni rebatir las acusaciones.
