Puntos clave de la noticia:
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Florida obtuvo una orden para incautar una wallet con unos $1.5 millones tras rastrear una denuncia local por una presunta estafa.
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La fiscalía vinculó los fondos a Tu Weizhi, un ciudadano chino acusado de lavado de dinero y fraude que permanece fuera del país.
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El estado aplicó la doctrina de fugitive disentitlement para avanzar en el procedimiento de incautación de criptomonedas.
El estado de Florida incautó cerca de $1.5 millones en criptomonedas vinculadas a una supuesta estafa de inversiones tras rastrear fondos que terminaron en una wallet controlada por un ciudadano chino.
La medida fue ejecutada por fiscales estatales que utilizaron un estatuto de fugitive disentitlement, diseñado para actuar cuando un sospechoso permanece fuera de la jurisdicción y evita presentarse a enfrentar cargos.
Se Incautó la Totalidad de la Wallet del Acusado
La investigación comenzó en julio de 2024, cuando un residente de Citrus County denunció que había perdido $47,421 tras enviar dinero a lo que parecía una oportunidad de inversión en línea. Los fiscales siguieron el rastro de esos fondos hasta una wallet que contenía varios activos digitales, entre ellos AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) y SOL (Solana). Más allá del monto inicial denunciado, los investigadores solicitaron una orden para incautar todo el balance de la wallet, que fue valorado por la fiscalía en aproximadamente $1.5 millones.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo que la Cyber Fraud Enforcement Unit del Office of Statewide Prosecution obtuvo la orden judicial y que se están adaptando a métodos de estafa en constante evolución. Las autoridades afirmaron que Tu Weizhi, el supuesto dueño de la wallet, ahora deberá enfrentar cargos por lavado de dinero, robo mayor y un esquema organizado para defraudar. Tu presuntamente se encuentra en China y, según las autoridades, será arrestado si intenta ingresar a los Estados Unidos.
La incautación se basó en el estatuto de fugitive disentitlement, una doctrina que permite a los tribunales avanzar contra bienes ligados a un caso penal cuando el acusado se niega a comparecer en la jurisdicción y, por lo tanto, pierde ciertos derechos procesales. En términos prácticos, esto significa que el sospechoso no puede utilizar los tribunales de Florida para disputar la confiscación a menos que regrese para enfrentar los cargos, y por ende, quedaría inmediatamente detenido.
Florida Registra Varios Casos Similares en Distintos Condados
Expertos de la industria cripto destacaron que esta no es la primera vez que las leyes tradicionales de decomiso se aplican en el mercado, pero sí refleja cómo esas doctrinas ahora se están extendiendo con mayor comodidad al mundo cripto gracias a la transparencia y trazabilidad de las blockchains públicas. En Florida, ya existen otros antecedentes de acciones de decomiso similares en distintos condados.
Según la FTC, se registraron más de $12 mil millones en pérdidas en 2024. Los esquemas de inversión representando una parte considerable de estas, y el FBI reportó cerca de $9.3 mil millones en pérdidas relacionadas con criptomonedas.
