Aunque los reguladores en el espacio de criptomonedas están a la vanguardia para lograr que el sector cumpla con las leyes adecuadas, también están en la primera línea advirtiendo al público contra proyectos falsos.
Según su declaración, parece que los ciberdelincuentes que operan en el extranjero operan en línea y atraen a los inversores a su esquema. En particular, un funcionario del Departamento de Investigación Especial se declaró en contra de FX Trading Corporation, que afirma comerciar criptomonedas en nombre de sus clientes. Si bien el portal de FX Trading Corporation está en funcionamiento, según la SEC tailandesa, no está autorizado para funcionar en Tailandia.
Además de FX Trading Corporation, según la declaración oficial, hay varios otros portales en línea que funcionan sin autorización. A través de la operación en línea y afirmando estar fuera de Tailandia, FX Trading Corporation ha logrado estafar a varios inversores. Aunque la cifra no se conoce, se sospecha que es de millones.
La SEC tailandesa también lanzó una lista de empresas de criptomonedas autorizadas
Aunque la esencia de la publicación era informar al público que se abstuviera de FX Trading Corporation, las autoridades también enumeraron varias empresas legalmente autorizadas para operar en Tailandia. En la categoría de corredor/distribuidor de monedas digitales, según la lista, solo Coins TH Co, que opera en www.coins.co.th, es la única entidad criptográfica autorizada en Tailandia.
Por otro lado, en la clase de negocios de activos digitales, la SEC tailandesa tiene tres empresas autorizadas. Son Satang Corporation Co en www.satang.pr, Bitkub Online Co en www.bitkub.co.th y, por último, Bitcoin Co que se ejecuta en www.bx.in.th.
Además de informar a los entusiastas de las criptomonedas sobre el portal de FX Trading Corporation, SEC también informó al público de lo engorroso que es recuperar sus fondos. Debido a los proyectos que se ejecutan desde el extranjero, las autoridades tailandesas deben establecer contactos con sus homólogos en los respectivos países durante sus investigaciones. Esto último hace que todo el proceso tarde más, lo que lleva que el proceso de recuperación de los fondos se alargue durante años.
Además de la SEC tailandesa, el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita tuvo que salir y advertir al público contra un proyecto que utilizara los símbolos del Reino. En el caso de Arabia Saudita, los propietarios del proyecto afirmaron que su proyecto estaba detrás de una ciudad inteligente.
