En los últimos meses, la SEC ha sido un visitante frecuente en los pasillos de la justicia, habiendo respondido recientemente a Kik. Esta vez, la SEC está en un tribunal de distrito de los EE. UU. después de congelar los activos de Reginald Middleton junto con dos empresas. Las firmas conjuntas en el caso son la compañía Veritaseum LLC con sede en Delaware y la compañía Veritaseum Inc. de Nueva York.
Según la presentación de la corte compartida por Hindenburg Research, Reginald Middleton y sus dos empresas estuvieron en el centro de un evento de ICO realizado en 2017 a 2018. Desde la ICO, los acusados recaudaron 14,8 millones de dólares. Sin embargo, al presentar su informe a los inversores, la SEC alega que los demandados omitieron algunos datos y el informe contenía datos inexactos. Además, según la presentación, también deducimos que los demandados tienen 8 millones de dólares de fondos de inversionistas recaudados en la ICO. La ICO tuvo lugar del 25 de abril al 26 de mayo de 2017.
Tokens emitidos
Middleton, a través de las dos empresas, vendió tokens VERI a través de la plataforma de cadena de bloques Ethereum e hizo que los tokens se vincularan a Ether en una proporción de 30:1. En la venta de tokens, los tokens VERI se presentaron como tokens de utilidad a los inversores y tienen algunos beneficios. Los titulares podrían canjear los tokens para obtener acceso ilimitado a la investigación y también beneficiarse de los servicios de consultoría y asesoramiento.
Además de la orden de congelamiento, la SEC también busca que el Tribunal de Distrito emita una orden judicial para evitar que los acusados impidan que la SEC acceda a los documentos relevantes sobre el caso. La orden evitará que los acusados destruyan cualquier material, pero la SEC también está buscando un descubrimiento acelerado para sus solicitudes.
Si bien la ICO no estaba registrada, el gurú financiero con sede en Brooklyn, Middleton, se adelantó para sacar a flote los tokens y también mintió a los inversores para atraerlos a comprar VERI.
Además de verse afectado por los ciberdelincuentes, el sector de las criptomonedas también se las ha visto con ICOs falsas. Si bien algunos se consideran fraudulentos debido a las regulaciones vigentes, los estafadores presentan otros eventos de ICO. Mientras la SEC espera el veredicto de la corte, el caso anterior es una adición a su catálogo de casos de ICO con el caso de Kik entre ellos.
