La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) continúa con persecución a las criptomonedas, que parecen no tener fin a la vista. En su movimiento más reciente, el regulador estadounidense, escéptico de las criptomonedas, ha iniciado una acción de emergencia contra BKCoin Management LLC, con sede en Miami, y su director, Kevin Kang, por orquestar supuestamente un esquema de fraude con criptomonedas por valor de 100 millones de dólares.
Según los reguladores, BKCoin y Kang recaudaron el dinero en cuestión de más de 50 inversores y utilizaron una fracción de los fondos para realizar «pagos tipo Ponzi» y para uso personal.
Kang también fue acusado de dilapidar los fondos de los inversores para pagar vacaciones y viajes, así como una propiedad en la ciudad de Nueva York y otros gastos por un total aproximado de 370.000 dólares.
La SEC dijo que BKCoin y Kang prometieron a los inversores que su dinero se mantendría en cuentas gestionadas de forma independiente y se utilizaría para el comercio de criptomonedas. Sin embargo, según los informes, Kang y BKCoin manejaron mal los fondos de los clientes y se apropiaron indebidamente de al menos 3,6 millones de dólares para realizar pagos a otros inversores.
BKCOIN Y KANG ENGAÑARON A LOS INVERSORES
El fondo de cobertura engañó además a los inversores al afirmar que había obtenido un dictamen de auditoría de uno de los «cuatro principales auditores», cuando en realidad ni BKCoin ni ninguno de los fondos lo obtuvieron nunca.
Eric I. Bustillo, Director de la Oficina Regional de Miami de la SEC, se refirió a las continuas irregularidades de la empresa,
«Los inversores confiaron su dinero a los acusados para comerciar con criptomonedas. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso participaron en conductas similares a las de Ponzi.»
La SEC ha tenido durante mucho tiempo una postura estricta sobre el sector de las criptomonedas. Desde 2018, la Comisión se ha centrado en las transacciones de valores no registradas, como las ventas de tokens y las ofertas iniciales de monedas (ICO), un tipo de recaudación de capital de criptomonedas.
En particular, después de FTX, la SEC ha tomado medidas agresivas para garantizar que el entorno económico se mantenga estable, aunque estas medidas han sido ocasionalmente severas. La demanda de la SEC ha sido la acción coercitiva más reciente interpuesta contra una empresa o individuo de criptomoneda, citando violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
El regulador dijo que ya ha congelado activos y obtenido otras medidas de emergencia contra la empresa. La Comisión solicita ahora el reembolso, intereses de demora, sanciones civiles y medidas cautelares permanentes contra BKCoin y Kang. Además, solicita una medida cautelar basada en la conducta contra Kang, así como la prohibición de ejercer como funcionario y director.
