Desde sus inicios, el emisor de monedas estables, Tether, ha estado en el extremo receptor de un severo escrutinio. Hoy, con una valoración de más de $ 60 mil millones, se sabe que USDT mantiene la liquidez en el mercado global de criptomonedas. Pero la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos está relacionada con la conducta de Tether cuando todavía estaba en su etapa incipiente.
A medida que Tether continuó provocando la ira de los reguladores, surgieron nuevos informes de que el Departamento de Justicia [DOJ] ahora está investigando si los ejecutivos de la firma están involucrados en fraude bancario y han encubierto la naturaleza de sus actividades de criptomonedas. El informe también mencionó que el Departamento de Justicia podría presentar cargos formales en las próximas semanas.
Los últimos cargos penales de los fiscales federales de los Estados Unidos es uno de los casos más destacados de la represión del país contra las monedas digitales. Específicamente, los delitos mencionados en el informe se remontan a los primeros días de Tether y no parecen estar conectados con el controvertido tema de la emisión del USDT que ha estado dando vueltas en el mercado.
La investigación llega en un momento crítico en el que las monedas estables han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los reguladores de todo el mundo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal se encuentran entre las entidades que han expresado su preocupación por su existencia y una posible amenaza para la estabilidad financiera.
Las monedas estables se han relacionado con el ocultamiento de transacciones asociadas con el lavado de dinero y otras conductas indebidas. Apenas la semana pasada, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que los organismos reguladores deben «actuar con rapidez» al considerar nuevas reglas para estos tokens digitales.
La relación de Tether con los fiscales federales
Esta no es la primera vez que el principal emisor de stablecoins se ha visto envuelto en la mira de las autoridades reguladoras. De hecho, los fiscales federales han estado escudriñando a la compañía desde al menos 2018. Según fuentes cercanas al asunto, estas entidades presuntamente enviaron cartas a individuos notificándoles que se han dirigido a investigar más sobre las actividades de Tether.
Sus enfrentamientos con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido una de las disputas legales más vigiladas en la historia de la industria de la criptografía. Durante este tiempo, la NYAG había alegado que el intercambio de cifrado Bitfinex y Tether intentaron ocultar la pérdida de casi $ 850 millones en fondos de clientes. En febrero de este año, las dos empresas llegaron a un acuerdo para pagar una multa de 18,5 millones de dólares con la oficina de NYAG para resolver la disputa legal de larga duración.
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