Los fiscales surcoreanos han revelado que han recibido pruebas de que el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, manipuló el precio de mercado de Terra.
La saga de Terra ha dado un giro hacia lo peor. Según un medio de comunicación surcoreano, los fiscales habrían conseguido una conversación de mensajería en la que Kwon ordenaba a un empleado que manipulara el precio de mercado de Terra. El informe afirmaba que los fiscales coreanos han conseguido un «historial de conversaciones» en el que «Do Kwon ordenaba específicamente la manipulación de los precios«. Por otra parte, las autoridades surcoreanas también han invalidado el pasaporte del CEO Kwon, lo que sugiere que el cofundador de Terraform Labs se encuentra actualmente en Europa como inmigrante ilegal.
Sin embargo, los fiscales no revelaron más detalles. Uno de los fiscales declaró,
«No puedo revelar los detalles, pero fue un historial de conversaciones en el que el CEO Kwon ordenó específicamente la manipulación de los precios».
Terraform Labs en una Sopa
Esto llega después de que la Interpol emitiera una alerta roja para Kwon. Además, ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad mundiales para que localicen y detengan al fundador de Terra. Un tribunal de Seúl había emitido recientemente una orden de detención contra Kwon. Anteriormente, la Fiscalía de Corea del Sur también había anunciado una campaña contra Kwon y había enviado notificaciones legales a todos los empleados de Terra.
La espiral de muerte de LUNA y UST causó grandes pérdidas a varios inversores, a nivel mundial. Desde la crisis de Terra/Luna, las autoridades de Corea del Sur recibieron varios casos de estafa y de funcionamiento de un esquema Ponzi contra Terra. Mientras tanto, Kwon también ha sido acusado de haber cobrado millones de dólares antes del colapso de LUNA. La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. también inició una investigación contra el director general de Terraform Lab por actividades de lavado de dinero.
Según varios informes, la SEC descubrió que se retiraban mensualmente unos 80 millones de dólares de los fondos de Terra. Esta cantidad fue posteriormente, enviada a múltiples direcciones de cartera diferentes bajo la noción de gastos de funcionamiento. Además, se hizo apenas unos meses antes del colapso de Terra.
Corea del Sur Realiza la Primera Detención
El mes pasado, las autoridades surcoreanas realizaron el primer arresto en la investigación en curso de Terra/Luna, capturando al Jefe de Asuntos Generales de Terra, Yoo Mo. Según los informes, Yoo, considerado un ayudante clave de Kwon, fue detenido por violar la ley de mercados de capitales y por fraude, entre otras cosas.
A principios de este año, Terraform Lab también fue investigada por el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur, acusada de evadir el impuesto de sociedades y el de la renta. El organismo regulador habría impuesto a Terraform Labs y a su cofundador una multa de 100.000 millones de wones (78 millones de dólares).
