La caída del ahora desaparecido intercambio de bitcoins canadiense QuadrigaCX ha sido acreditado por mala administración y fraude por el único ejecutivo y cofundador del intercambio, Gerald Cotten.Un informe publicado por el Regulador de Valores de Ontario (OSC) el jueves dice.
Según OSC, «Cotten gastó, negoció y usó los activos [de los clientes] a voluntad. Operando sin un sistema adecuado de supervisión o controles internos, Cotten pudo hacer mal uso de los activos de los clientes durante años, sin control y sin ser detectados, y finalmente derribó toda la plataforma «.
Siempre se sospechó la conclusión del informe de OSC desde el anuncio de la desaparición de Cotten a principios de 2019. En el momento del anuncio de su muerte, Cotten había estado muerto y enterrado durante más de un mes.
Al parecer, se había enfermado y sucumbido durante un viaje de caridad a la India. Según su viuda, Cotten era el único titular de las llaves de la billetera del intercambio y su muerte significaba que los fondos del intercambio eran inaccesibles.
El intercambio se declaró en bancarrota poco después y el tribunal nombró a Ernst & Young para supervisar la liquidación de los activos del intercambio y liquidar las deudas con los acreedores.
En el momento de la presentación de la quiebra, nadie conocía el alcance de la situación, el OSC retomó el asunto para investigar las acusaciones que estaban siendo vendidas por el público.
OSC comenzó sus investigaciones en febrero de 2019 y después de más de un año de investigaciones, el regulador ha confirmado en gran medida lo que la mayoría de las personas sospechaban.
Sin embargo, al contrario de lo que la mayoría de la gente creía sobre la pérdida de fondos, el regulador dijo que los fondos no se habían perdido debido a la mala administración de las llaves. Los fondos se perdieron como resultado de las actividades fraudulentas de Cotten que condujeron a su muerte en diciembre de 2018.
«Lo que sucedió en Quadriga fue un fraude anticuado envuelto en tecnología moderna», señaló el OSC. Hasta $ 169 millones permanecen sin contabilizar desde que comenzaron los procedimientos de bancarrota el año pasado. El OSC afirma que «la mayor parte del déficit de activos (aproximadamente $ 115 millones) surgió del comercio fraudulento de Cotten en la plataforma Quadriga».
Cotten abrió varias cuentas falsas con Quadriga que utilizó para comerciar contra sí mismo y otros usuarios de intercambio inflando los volúmenes de comercio informados por el intercambio. Además, Cotten creó cuentas ficticias en intercambios de terceros a través de los cuales transfirió fondos de QuadrigaCX para comerciar.
«Cotten perdió $ 28 millones adicionales mientras intercambiaba activos de clientes en tres plataformas externas de negociación de activos de cifrado sin autorización o divulgación de los clientes».
“También malversó millones de activos de clientes para financiar su estilo de vida. En sus últimos meses, a Quadriga casi no le quedaban activos y estaba operando como una puerta giratoria: los depósitos de nuevos clientes se redirigieron inmediatamente para financiar los retiros de otros clientes «, concluyó el informe de OSC.
Parece que se recuperará muy poco del intercambio de QuadrigaCX ahora desaparecido, lo cual es un duro despertar para sus antiguos usuarios que se aferraban a la idea de que sus fondos estaban retenidos en una billetera fría. La investigación de OSC no se realizó para ayudar a recuperar los fondos, sino para investigar e informar sobre el asunto.
«Si bien la publicación pública de un informe de investigación es poco frecuente, creemos que las decenas de miles de habitantes de Ontario que confiaron su dinero y criptoactivos a QuadrigaCX merecen saber qué sucedió», comentó Jeff Kehoe, director de la rama de cumplimiento de la OSC. del informe de investigación.
Si este artículo le pareció interesante, aquí puede encontrar más noticias sobre Blockchain y criptomonedas
