El regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), publicó el lunes una declaración en la que recuerda a todas las empresas de criptomonedas con sede en el Reino Unido y a cualquier otra empresa tradicional que realice actividades relacionadas con las criptomonedas para registrarse antes de finales de junio de 2020.
Esto, según la declaración, debería proporcionar al regulador el tiempo suficiente para procesar los registros y proporcionar certificaciones de registro antes de la fecha límite para el cumplimiento el 10 de enero de 2021.
«Cualquier empresa que comenzó a realizar negocios en el Reino Unido inmediatamente antes del 10 de enero de 2020 y no está registrada por la FCA antes del 10 de enero de 2021 tendrá que dejar de realizar negocios», advirtió la FCA.
Según la declaración, las empresas relacionadas con criptomonedas que se lanzaron después del 10 de enero aún no se han aprobado para las operaciones por la FCA.
La FCA se convirtió en el regulador oficial de las empresas de criptomonedas en el Reino Unido el 10 de enero de este año, la misma fecha en que el Reino Unido implementó las directivas AML5 aprobadas por la UE para frenar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las directivas AML5 requieren que todas las empresas de criptomonedas demuestren precauciones y medidas exhaustivas sobre la implementación de la regla de viaje del GAFI que se centra principalmente en las medidas ALD/CFT.
Del mismo modo, la FCA exige que todas las presentaciones de registros completadas incluyan medidas exhaustivas para garantizar que los solicitantes de registro se adhieran a las directivas AML5 aprobadas por la UE.
«Las empresas autorizadas o registradas en virtud de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, las Regulaciones de dinero electrónico de 2011 o las Regulaciones de servicios de pago de 2017, pero que también realicen actividades de criptoactivos sujetos a las MLR también deberán solicitar el registro».
Esto significa que cualquier empresa que no esté explícitamente registrada como empresa de criptomonedas, pero que también realice actividades relacionadas con la criptomoneda, también deberá cumplir con la Regla de viaje. De lo contrario, el regulador los dará de baja.
La FCA anunció por primera vez la necesidad de los nuevos registros de todas las empresas con sede en el Reino Unido que realizan actividades relacionadas con las criptomonedas el 10 de enero, inmediatamente después de que el regulador se encargara de las actividades de criptomonedas en el país. El Reino Unido es una de las jurisdicciones de blockchain más profesionales que permite el uso gratuito y la transferencia de valor utilizando criptomonedas.
Sin embargo, esto ha llevado a un aumento de los casos de transferencia de valor ilegal debido a una regulación insuficiente de la escena criptográfica que requiere el establecimiento de un regulador para garantizar que se cumplan las normas mundiales dentro del Reino Unido. Y de acuerdo con la declaración de la FCA del lunes, el regulador «supervisará proactivamente el cumplimiento de las empresas con las nuevas regulaciones y tomará medidas rápidas cuando las empresas no cumplan con los estándares deseados».
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