Un investigador independiente ha identificado el paradero de 100 millones de dólares de Ethereum perteneciente a quadrigaCX, un intercambio de criptomonedas con sede en Canadá y ahora extinta. En un informe de exposición preparado y publicado el jueves 28 de febrero por el Director Ejecutivo y editor de la publicación de Zerononcense James Edwards, se identificaron 649,708 monedas de Ethereum (actualmente con un valor de ~ 90 millones de dólares) que se atribuyeron a QuadrigaCX. En su investigación, Edwards rastreó 12 direcciones de Ethereum que confirmó están asociadas con la compañía y encontró que estos fondos se transfirieron a otros intercambios supuestamente para un almacenamiento seguro. El informe identifica a Kraken, Bitfinex y Poloniex como los intercambios que recibieron esos fondos.
Después de una correspondencia con el CEO de Kraken, Jesse Powell, quien afirma que ninguno de los fondos declarados están en las billeteras de Kraken, Edwards concluyó que:
Sobre la base del análisis acumulativo de Taylor Monahan, el CEO de MyCrypto, Elementus, una firma de investigación de blockchain que fue citada Por el Wall Street Journal, y el autor de este informe, parece que hay una alta probabilidad de que haya fondos que pertenecen a QuadrigaCX en Bitfinex y Poloniex.
Edwards señala en el informe que la intención del informe no era difundir una narrativa más conspirativa, sino más bien ayudar a identificar la ubicación de los fondos de los usuarios y, posiblemente, ayudar al intercambio en conflicto a recuperar la solvencia. Afirma que el informe:
No implica que haya un intento nefasto detrás de las transferencias o que estos intercambios estén en connivencia entre sí. Por el contrario, este informe cree que Jennifer Robertson, el Monitor de la Corte y todas las demás personas relacionadas en QuadrigaCX desconocían el hecho de que Gerry Cotten envió estos fondos a estos intercambios.
Algunos hechos del informe corroboran la evidencia presentada en el tribunal por la empresa. Por ejemplo, según las direcciones rastreadas, las transacciones cesaron el día anterior a la muerte informada de Gerry Cotten, el ex CEO del intercambio, cuya muerte llevó a la quiebra del mismo. Los informes a la corte muestran que solo Cotten tenía acceso a las claves privadas que controlan las carteras de almacenamiento en frío y solo él sabía la ubicación de los fondos. Su certificado de defunción está fechado el 9 de diciembre como el día de la muerte, mientras que el informe encuentra que la última transacción se realizó solo un día antes de este incidente.
Jesse Powell cree que si los fondos se almacenan en otras billeteras de intercambio (o incluso en las billeteras de su propio intercambio, tal vez a través de la identidad seudónima), esto ofrece las mejores posibilidades de recuperarlos. “Esta es la mejor esperanza que tienen los clientes de QuadrigaCX, que Cotten mantenía los fondos de los clientes en otros intercambios. Desafortunadamente, nada en Kraken. Con suerte, otros están revisando.
Podría haber cuentas creadas con nombres diferentes, por lo que excavar hondo para encontrar algo
El intercambio de Kraken en realidad inició una recompensa de 100,000 $ en busca de los fondos para cualquier persona que proporcione información que conduzca al descubrimiento de los fondos o su ubicación. Es completamente posible que Kraken no supiera la fuente de estos fondos cuando fueron transferidos a sus billeteras. Con suerte, podrán identificar las billeteras de salida después de ser transferidas fuera del intercambio si los fondos no están en sus billeteras. De manera similar a los otros dos intercambios, que aún no han emitido ningún tipo de declaración sobre si los fondos están o no en su poder, esperamos que hagan afirmaciones positivas para dejar reposar la mayor parte de estas teorías de conspiración.
