La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la agencia de los Estados Unidos encargada de la responsabilidad de hacer cumplir las sanciones económicas, advirtió que el gobierno iraní está aprovechando la versatilidad de las monedas digitales para evadir las sanciones.
La agencia advirtió el jueves que esta evasión por parte del gobierno iraní plantea riesgos para el sistema financiero mundial. Esta advertencia indicaba una evasión sistemática de restricciones contra el lavado de dinero y delitos financieros por parte del gobierno.
El comunicado declaró que el uso iraní de las criptomonedas para este propósito desde 2013 puede ser solo una pequeña fracción comparativamente. La agencia que dijo que 3.8 millones de dólares en criptomonedas denominadas en Bitcoin [BTC] ha sido tramitada anualmente por el gobierno.
Continuó diciendo que aunque esto puede no ser significativo, puede anunciar una nueva tendencia mediante la cual las sanciones se evadirán efectivamente aprovechando las monedas digitales.
FinCEN dijo que está al tanto de la prohibición del banco central iraní de la participación de instituciones financieras internas en las criptomonedas. Sin embargo, afirmó que incluso la iniciativa no es suficiente, considerando que cualquier persona con acceso a Internet todavía puede realizar transacciones basadas en criptografía a través de Internet.
La agencia está advirtiendo que los intercambios de criptomonedas desconfían de las transacciones que se originan en el país. Afirmó que la esencia de la monitorización en este momento no se puede exagerar.
El FinCEN también está atento a los intercambios de criptografía con base en Irán que puedan facilitar la evasión de sanciones. La agencia enumeró sus intereses como «intercambios de divisas virtuales basados en Irán, con sede en Irán,» intercambios de divisas virtuales basados en Internet de los EE. UU. U otros terceros «e» intercambiadores entre pares (P2P)».
El lanzamiento está pidiendo a las instituciones que revisen las actividades basadas en blockchain que se originan y terminan en Irán. “Detalles técnicos como direcciones IP con sellos de tiempo, identificadores de dispositivos e indicadores de compromiso que pueden proporcionar información útil a las autoridades”. La agencia aboga por el uso de herramientas de monitorización y otras herramientas de blockchain para garantizar un seguimiento cercano de las direcciones IP basadas en Irán para prevenir Evasión de sanciones.
CT declaró que «el aviso más amplio» recuerda a las instituciones financieras [sus] obligaciones reglamentarias en virtud de la Ley de secreto bancario (BSA) y la Ley integral de sanciones, rendición de cuentas y desinversión de Irán de 2010 (CISADA) «.
No es sorprendente que FinCEN esté planteando el problema en este momento. El verano pasado, se informó que los iraníes están recurriendo más a Bitcoin y otras criptomonedas a medida que el país enfrenta sanciones económicas y la inflación concomitante. Esto es especialmente así con la inminente salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán.
