Puntos clave de la noticia:
- Un inversor de Dakota del Sur fue imputado por 29 cargos por una presunta estafa de $20 millones que involucra fraude, lavado y robo de identidad.
- Benjamin Paul Wiener usó fondos de nuevos inversores para pagar a otros más antiguos y cubrir gastos personales a través de exchanges cripto.
- El juicio está fijado para el 15 de septiembre de 2026; la condena máxima combinada podría superar los 30 años de prisión.
Un gran jurado federal imputó a Benjamin Paul Wiener, un inversor de 43 años radicado en Sioux Falls, Dakota del Sur, por presuntamente orquestar un esquema fraudulento de aproximadamente $20 millones.
Los cargos incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo agravado de identidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la acusación comprende 29 cuentas y que Wiener compareció ante la jueza magistrada federal Veronica L. Duffy el 10 de julio, oportunidad en la que se declaró inocente.
Según la acusación, Wiener habría inducido a decenas de víctimas de Dakota del Sur, Minnesota y la región circundante a invertir dinero y activos digitales en una serie de empresas bajo su control, mediante declaraciones falsas y representaciones fraudulentas. Entre las entidades utilizadas figuran Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital Fixed Income LP y Runway Four10, entre otras.
El Esquema Ponzi con el que Captaba Inversores
Los fiscales sostienen que, una vez obtenidos los fondos, Wiener los movía a través de instituciones financieras y exchanges de criptomonedas para ocultar el origen, la propiedad y el destino del dinero, desviando los recursos hacia sus gastos personales. Cuando los fondos se agotaban o algún inversor reclamaba la devolución de su capital, el acusado buscaba nuevos aportantes para cubrir esos pagos, una dinámica característica de los esquemas Ponzi.
La acusación también señala que, en abril de 2025, Wiener obtuvo una línea de crédito de $1.000.000 en un banco de Sioux Falls mediante documentación falsificada y utilizó, sin autorización, la información de identificación personal de un tercero.
De ser hallado culpable, enfrentaría hasta 30 años de prisión y una multa de $1.000.000 por el cargo de fraude bancario, hasta 20 años adicionales por cada cargo de fraude electrónico y lavado de dinero, más un término consecutivo obligatorio de dos años por el robo agravado de identidad. La investigación está a cargo del IRS Criminal Investigation, el FBI y la Oficina del Fiscal Federal. El juicio está programado para el 15 de septiembre de 2026.
