Un grupo de clientes de FTX han demandado al bufete de abogados de Silicon Valley Fenwick and West LLP por ayudar al difunto criptointercambio en sus operaciones fraudulentas. Es la segunda vez que el bufete es demandado por su relación con FTX.
En una demanda colectiva de reclamación presentada en el Distrito Norte de California el lunes 7 de Agosto, los clientes de FTX alegaron que Fenwick prestó servicios a las «entidades de FTX Group que iban mucho más allá de las que un bufete de abogados debe y suele ofrecer.» El bufete de abogados ideó estrategias no sólo creativas, sino ilegales, para ayudar a FTX en sus prácticas empresariales corruptas.
La denuncia dice así:
«Fenwick ayudó a crear las entidades en la sombra a través de las cuales Bankman-Fried y los altos cargos de FTX llevaron a cabo el fraude, estructuró las adquisiciones por parte de FTX US para eludir el escrutinio regulatorio, asesoró sobre la evasión regulatoria de FTX US, en general, y proporcionó el personal necesario para ejecutar las estrategias que propusieron».
DANIEL FRIEDBERG: EL HOMBRE CLAVE DE FENWICK
Según la denuncia, desde la creación de FTX en 2017 hasta su implosión en 2022, los asociados de alto nivel de Fenwick sirvieron como asesores legales en una miríada de asuntos para FTX US y FTX international. Entre ellos, el abogado Daniel Friedberg fue el hombre clave de Fenwick and West LLP, que trabajó mano a mano con FTX. En Junio de 2023, también fue demandado por la gestión de la quiebra de FTX por el cargo de pagar para obtener silencio de parte de denunciantes.
Friedberg colaboró estrechamente con FTX hasta 2019. En Enero de 2020, se incorporó a FTX US como director de Cumplimiento Normativo y consejero general de Alameda Research. Llevaba muchos sombreros (cargos) en el Grupo FTX. Debido a esto, no se puede negar que Fenwick estaba al tanto de las oscuras operaciones comerciales de FTX, su enrevesada estructura organizativa, la abyecta falta de controles internos y la malversación de los fondos de los clientes.
Según la denuncia, Fanwick y Friedberg ayudaron a FTX a crear North Dimension y su empresa hermana North Wireless Dimension para actuar como «un falso minorista de electrónica que Bankman-Fried empleó como tapadera para ocultar su transferencia de fondos de los miembros del grupo a cuentas de Alameda.»
Además, Fenwick asesoró en transacciones que permitieron a FTX obtener determinadas licencias reglamentarias mediante adquisiciones sin dirigirse directamente a los reguladores estadounidenses. El único propósito de estas adquisiciones era desarrollar un aire de legitimidad en torno al FTX y ocultar «el fraude que impregnaba su organización». Una de estas adquisiciones fue el exchange de derivados LedgerX, regulado por la CFTC.
Los demandantes también acusaron a «Fenwick de ayudar a FTX US a desarrollar procedimientos de cumplimiento diseñados para eludir las obligaciones reglamentarias de FTX.» A cambio de estos servicios, el bufete percibía elevados honorarios y reforzaba su reputación «a la vanguardia en cuestiones de criptomonedas».
En Mayo de 2023, SBF dijo que actuó siguiendo los consejos de Fenwick al tomar muchas de las medidas por las que ahora se enfrenta a cargos de fraude. Pidió al tribunal que obligara a los fiscales o citara a Fenwick a entregar documentos entregados al gobierno por la empresa en un intento de montar una defensa sólida. Sin embargo, su petición fue rechazada por el juez, que dijo que una citación no sería más que una medida excesiva y poco mas que una «expedición de pesca».
