Este jueves 28 de junio, se dio a conocer en España la desarticulación de una organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, y el bloqueo de más de 5,2 millones de dólares en criptomonedas productos de este negocio ilícito.
En una unión de esfuerzos entre La Guardia Civil, en coordinación con la Agencia Tributaria y Europol lograron capturar a un grupo de presuntos criminales relacionados por lazos familiares (madre, yerno e hija), quienes desde la localidad de Ogíjares, en la provincia de Granada, distribuían a nivel mundial más de cien tipos de las llamadas Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS), mismas que también fueron incautadas y cuyo valor en el mercado superara los 12 millones de euros.
Asimismo, el modus operandi de la banda era a través de la Deep web, las redes sociales y foros vinculados a este tipo de comercio. Sorpresivamente, el cerebro tecnológico era la madre – de 65 años – con conocimientos en dirección de empresas. La mujer se encargaba de gestionar las transacciones en plataformas virtuales como PayPal, Payward y Payvision, así como las transferencias de criptomonedas, que después eran distribuidas en diferentes monederos electrónicos (wallets), preservando su identidad y la de los otros siete integrantes de la familia, incluido el marido de su hija.
«Era una familia totalmente normal, que hacía una vida sencilla y no llamaba la atención»
Todos los miembros de la red son profesionales, de hecho los encargados de manipular la materia prima son ingenieros químicos titulados, aseguró el teniente coronel Javier Rogero, jefe del Grupo de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa (UCO), en una rueda de prensa convocada en Madrid, donde se explicó a detalle el operativo, bautizado con el nombre de Operación Dryer.
En este sentido, Rogero explicó que se bloquearon 509 Bitcoins, y algunos tókens IOTA y Lumen, que en total suman un aproximado de 4,5 millones de euros (5,2 millones de dólares), lo que representa una de las mayores recuperaciones de criptomonedas en Europa. También se decomisaron cerca de 800.000 dosis de LSD, la mayor aprehensión de este tipo de droga y derivados en el ámbito de la Unión Europea, informó en la rueda de prensa un representante de la Agencia Tributaria.
El rastro delator
La investigación relacionada a las NPS, comenzó en el año 2015 con la interceptación de un paquete en Hof, Baviera, por parte de la policía alemana, incluso años más tarde se declaró una emergencia de salud pública debido a las 64.000 muertes registradas por el uso de dichas sustancias sólo en EEUU.
El rastreo de dicho paquete pudo desvelar la existencia de todo un conglomerado de empresas y sociedades en varios países, algunas de ellas ‘offshore’, que trabajaban con una fachada de legalidad mientras blanqueaban capitales obtenidos del tráfico de drogas por Internet.
Al principio, sólo se manejaban con importación y comercialización de materia prima para la producción de las sustancias desde países asiáticos, especialmente China. No obstante, el endurecimiento de las políticas en esos países los llevó a ampliar su abanico de productos, estableciendo laboratorios en Alhendín (Granada) y La Pobla de Vallbona (Valencia). Los criminales utilizaban un sistema conocido como ‘hawala’, para convertir los beneficios en dinero efectivo.
La noticia se da a pocos días de reportarse los resultados de una operación similar en el hemisferio occidental, específicamente en Estados Unidos, donde las autoridades norteamericanas confiscaron 12 millones de dólares en Bitcoins producto de negocios ilícitos por parte de criminales que hacen vida en la Dark Web.
