Puntos clave de la noticia:
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El lavado de activos cripto mediante swaps crosschain superó los $21.800 millones, triplicando las cifras de 2023 según Elliptic.
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Los criminales fragmentan y encadenan transacciones entre blockchains para evitar su rastreo.
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Un 25% de los fondos ilícitos que pasan por coin swaps terminan en sitios de apuestas ilegales.
El uso de herramientas crosschain para lavar fondos ilícitos creció más de 200% en dos años, según un informe de Elliptic.
La firma británica estima que al menos $21.800 millones en criptomonedas de origen ilegal o de alto riesgo pasaron por swaps entre blockchains, frente a los $7.000 millones registrados en 2023. El 12% de ese volumen está vinculado a Corea del Norte. Estas operaciones ya no se limitan a mixers o ventas en un DEX: ahora los fondos saltan de una red a otra para obstaculizar su rastreo.
Los métodos más comunes incluyen la fragmentación de fondos en varias blockchains de forma simultánea o los traspasos encadenados entre múltiples redes. Estas prácticas elevan los costos de transacción, pero logran entorpecer los análisis forenses. Elliptic menciona un ataque en 2025 donde hackers asociados al régimen norcoreano robaron $75 millones y movieron los fondos desde Bitcoin hacia Ethereum, luego a Arbitrum, Base y finalmente Tron, combinando ambas tácticas de evasión.
Por otro lado, en el Reino Unido, un fraude por $200.000 involucró 90 activos diferentes en varias redes para financiar apuestas. Según Elliptic, cerca de un tercio de las investigaciones blockchain actuales requiere rastrear transacciones entre al menos tres cadenas distintas.
Según Elliptic un 25% de los Fondos Robados Terminan en Sitios de Apuestas Ilegales
Los DEX también forman parte del circuito de lavado. Aunque operan sobre blockchains públicas, su uso como entrada para convertir tokens poco líquidos en activos más aceptados como USDT o ETH facilita esconderse tras el anonimato. En mayo, el ataque a Cetus en la red Sui derivó en el robo de más de $200 millones. Los fondos se swapearon de USDT a USDC, luego se enviaron a Ethereum y se reconvirtieron a ETH en un agregador DEX.
Además, los servicios de coin swap funcionan como cambiadores clandestinos. Permiten canjear activos entre blockchains sin registro, sin controles AML y con total opacidad. Algunos incluso ofrecen entregas físicas de dinero. Elliptic calcula que un 25% de los fondos que pasan por estas plataformas termina en sitios de apuestas ilegales, especialmente en Asia y Europa del Este.
Frente a esta evolución, las firmas de análisis han desarrollado herramientas como Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline o TRM Forensics, que permiten rastrear operaciones crosschain en cuestión de minutos. Aunque el lavado cripto se vuelva más sofisticado, el rastreo también mejora.
