En 2017, el rendimiento de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, estaba en su apogeo, lo que llevó a muchos estafadores a aprovechar el alboroto y estafar a los inversores. Entre los estafadores se encontraba Maksim Zaslavskiy, un residente de Brooklyn que es programador pero también tiene una maestría en derecho y finanzas. Con el conocimiento y la comprensión correctos del mercado, Maksim Zaslavskiy ideó su plan y llevó a cabo dos ICO por una moneda llamada Recoin.
Con el conocimiento técnico del sector de las criptomonedas, Zaslavskiy se dispuso a buscar inversores para Recoin, convenciéndolos de que su moneda Recoin estaba respaldada por bienes raíces, pero no se detuvo en la primera venta. Esta vez, Zaslavskiy realizó otra ICO y les dijo a los inversores que su ICO está respaldada por diamantes. Al aprovechar la exageración descubierta por Bitcoin durante el verano de 2017, Zaslavskiy pudo obtener 1000 inversores, y cada uno inyectó al menos 300.000 $.
Zaslavskiy sentenciado a prisión por 18 meses
Sin embargo, sus días de estafa llegaron a su fin con él haciendo historia como el primer autor intelectual de una ICO fraudulenta en ir a la cárcel en los Estados Unidos. Aunque en noviembre de 2018 hizo un pacto por su culpabilidad por conspiración para cometer fraude de valores, el tribunal acaba de enviarlo a 18 meses de prisión. Su caso llevó a que la fiscal federal adjunta Julie Nestor lo criticara, instando a la corte a que le diera una dura sentencia. En su opinión, una penalización severa disuadirá a otros estafadores de promocionar ICOs falsas con Zaslavskiy como ejemplo.
Sin embargo, su abogado Mildred Whalen hizo todo lo posible para defender a su cliente diciéndole al tribunal que su cliente reembolsó a algunos de los inversores pero que no pudo pagarlos a todos desde que PayPal congelara las cuentas. PayPal congeló los fondos de Zaslavskiy tras descubrirse que los pagos se realizaban a través de tarjetas de crédito fraudulentas o robadas.
Aunque Zaslavskiy trató de disuadir a la corte diciéndole al juez federal Raymond Dearie que lamenta todas sus malas acciones, las cosas no salieron bien. En un momento, Zaslavskiy dijo que en ningún momento era un ladrón, pero sus comentarios fueron rechazados por el juez Raymond Dearie, quien dijo;
«Eres un ladrón. Usaste medios falsos para tomar algo que no es tuyo».
