El gobierno del Reino Unido (UK) ha presentado un nuevo proyecto de ley que permite a las fuerzas del orden congelar, recuperar e incautar criptomonedas cuando se utilizan para actividades delictivas como el blanqueo de dinero, las drogas y la ciberdelincuencia.
Según el comunicado oficial, el «Proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial» permitirá a las autoridades perseguir a los delincuentes y a las organizaciones ilegales que utilicen criptomonedas para financiar actividades ilícitas. El proyecto de ley tiene como objetivo poner fin a la canalización de miles de millones de dólares de las empresas criminales en explotaciones legítimas.
El Gobierno británico refuerza la regulación financiera
Graeme Biggar, director general de la Agencia Nacional contra la Delincuencia, acogió con satisfacción el proyecto de ley afirmando que garantizará estrictos controles de aplicación para asegurar que las criptomonedas no puedan utilizarse para blanquear dinero o financiar el terrorismo. Expresó que a medida que aumenta la adopción de criptomonedas, también lo hace el coro de voces que exigen más supervisión y mayores sanciones para los infractores. Biggar prosiguió,
«Los delincuentes nacionales e internacionales llevan años blanqueando el producto de sus delitos y de la corrupción abusando de las estructuras empresariales del Reino Unido, y cada vez utilizan más las criptomonedas. Estas reformas -muy esperadas y bienvenidas- nos ayudarán a tomar medidas contra ambos«.
El proyecto de ley va más allá de las criptomonedas. Apoyará el fortalecimiento de los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, así como los fraudes financieros. Además, también pretende verificar la identidad de una organización al registrarse en el Reino Unido.
Por otra parte, el proyecto de ley garantizará que los propietarios de pequeñas empresas, los consumidores y el público estén mejor protegidos contra el uso fraudulento de sus identidades y direcciones. El sitio web del gobierno del Reino Unido señaló,
«El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial reforzará la reputación del Reino Unido como un lugar donde los negocios legítimos pueden prosperar, al tiempo que expulsará el dinero sucio del Reino Unido».
La creciente relación de Gran Bretaña con las criptomonedas
En los últimos dos años, Gran Bretaña ha reforzado las políticas de regulación de las criptomonedas. Recientemente, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido añadió las «criptomonedas» a la lista de activos que deben ser congelados si pertenecen a alguien que se enfrenta a sanciones. Según las normas, las Exchanges de criptomonedas en el Reino Unido deben informar a las autoridades de cualquier posible infracción de las sanciones.
A principios de esta semana, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido publicó una advertencia en su sitio web sobre la bolsa de criptomonedas FTX, con sede en Bahamas, alegando que la bolsa «proporciona servicios o productos financieros en el Reino Unido» sin autorización. Además, el organismo de control del sector financiero del Reino Unido incluyó a la empresa dirigida por Sam Bankman Fried en la lista de «empresas no autorizadas».
