Parece que las autoridades estadounidenses se esfuerzan por tener más control y vigilar el mercado de cripto para proteger a los usuarios.
A principios de esta semana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el nombramiento de un experimentado fiscal de delitos informáticos para dirigir su nuevo equipo nacional de aplicación de criptomonedas, mientras que el FBI anunció el jueves la creación de una unidad dedicada al análisis de blockchain y a la incautación de activos virtuales.
Autoridades que vigilan el mercado
Este mes se anunció que el FBI crearía una rama de explotación de activos virtuales, tras la mayor incautación de dinero en efectivo realizada por el Departamento de Justicia a principios de mes. Acusó a un matrimonio neoyorquino de presunto blanqueo de bitcoins, que ahora están valorados en más de 4.500 millones de dólares, que fueron sustraídos en un hackeo en 2016 del Exchange de divisas digitales Bitfinex. La pareja fue detenida y acusada de blanqueo de dinero.
El negocio de las criptomonedas ha sido objeto de una mayor atención por parte de las autoridades estadounidenses, bajo la dirección del presidente Joe Biden, a raíz de una serie de asaltos de gran repercusión que se produjeron el año pasado en la mayor red de oleoductos de combustible de Estados Unidos, así como en el mayor proveedor de carne de vacuno del mundo. Los grupos de ransomware suelen exigir el pago en bitcoin a cambio de sus servicios.
En algunos de esos casos, el FBI ha podido localizar a los autores y recuperar una parte del dinero del rescate.
En la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich, en Alemania, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco anunció que Eun Young Choi, la fiscal que supervisó el caso contra un hacker ruso que colaboró en el robo de información sobre más de 80 millones de clientes de JPMorgan & Chase Co, estará a cargo del equipo de aplicación de la criptomoneda del departamento.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva York, donde Choi trabajó recientemente como asesora principal, señala que anteriormente trabajó como coordinadora de cibercrimen y asistente del fiscal de los Estados Unidos en Nueva York durante una década, según su perfil de LinkedIn.
El departamento afirmó que será agresivo en la lucha contra los peligros cibernéticos, incluso si eso significa poner en evidencia a los hackers y comprometer cualquier acusación.
El Departamento de Justicia afirmó que, a partir de ahora, los fiscales, agentes y analistas evaluarán la conveniencia de utilizar acciones disruptivas contra las ciberamenazas en cada fase de una investigación cibernética, incluso si hacerlo puede poner en evidencia a los ciberdelincuentes y poner en peligro la posibilidad de presentar cargos y ser detenidos. En cualquier caso, estas acciones pueden dar lugar a un mayor control de las transacciones de cripto, incluso si tienen éxito en la protección de las personas contra los ciberdelitos.
