La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha demandado al exchange de criptomonedas CoinEx acusándolo de realizar transacciones comerciales ilegales al no haberse registrado en el estado.
En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado sus medidas reguladoras contra las empresas de criptomonedas. Tras la quiebra de FTX, las agencias reguladoras estadounidenses, como la Comisión del Mercado de Valores (SEC), han emitido políticas estrictas que dificultan la participación de las empresas de activos digitales en el sistema financiero general. Recientemente, el exchange de criptomonedas Kraken acordó cerrar su servicio de staking en EE.UU. y pagar USD 30 millones en multas a la SEC.
OTRA EMPRESA DE CRIPTOMONEDAS BAJO ESCRUTINIO REGULADOR
I'm suing cryptocurrency platform @coinexcom for illegally operating in New York without registering with the state.
⏰Wake-up call: crypto platforms must play by the same set of rules as everyone else.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 22, 2023
En medio del creciente escrutinio regulatorio, Letitia James presentó una demanda contra CoinEx alegando que el exchange no se había registrado en el estado y que estaba realizando transacciones comerciales de forma ilegal. La fiscal general alegó que la empresa había violado la Ley Martin, que se utiliza para frenar el fraude económico, citando que «CoinEx había incurrido en prácticas fraudulentas repetidas y persistentes«.
Añadió que el exchange tampoco se registró como corredor-agente de materias primas, corredor de valores o agente de valores antes de involucrarse en la compraventa de tokens. La demanda civil, presentada ante un tribunal del estado de Nueva York en Manhattan, sugería que CoinEx operaba como exchange global de criptomonedas «sin tener ningún permiso estatal adecuado«.
También mencionó que la empresa no cumplió con una citación que se le envió el mes pasado sobre el testimonio de CoinEx en relación con los activos digitales y las actividades comerciales correspondientes. En una declaración oficial, James afirmó,
«Los días en que las empresas de criptomonedas como CoinEx actúan como si las reglas no se aplicaran a ellas han terminado».
CRECIENTE REPRESIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS
En enero, la SEC imputó a Genesis y Gemini, dos populares exchanges de criptomonedas, cargos relacionados con valores no registrados. El año pasado, la SEC supuestamente inició una investigación sobre Yuga Labs, la compañía detrás de Bored Ape Yacht Club (BAYC), por posibles violaciones de las normas de divulgación de los inversores en torno a las ventas de sus tokens no fungibles (NFT).
No es sólo la SEC, sino varias otras entidades de EE.UU. como la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también está persiguiendo a las empresas que no registran los criptoproductos que califican como derivados. En octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) impusieron una sanción a la exchange Bittrex por violación de sanciones.
