El lunes, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció haber frustrado con éxito algunos esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas confiscando una cantidad con un valor aproximado de 112 millones de dólares.
Según el informe, los jueces de los Distritos de Arizona, el Distrito Central de California y el Distrito de Idaho aprobaron la ejecución de órdenes de incautación de un total de seis cuentas de criptomonedas asociadas a actividades fraudulentas.
El comunicado afirma que los presuntos estafadores establecieron estrechos vínculos con sus víctimas de Internet antes de persuadirlas para que invirtieran en falsos sitios web de comercio de criptodivisas.
EL DOJ DEVOLVERÁ LAS CRIPTODIVISAS A LAS VÍCTIMAS
Las organizaciones criminales transnacionales están fusionando esquemas de «confianza» con conocimientos tecnológicos para estafar a los estadounidenses el dinero que tanto les ha costado ganar, según el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia.
Estos «viles fraudes», en particular, han arruinado familias y se han apoderado de los ahorros de toda una vida. Y añadió,
«Ahora que hemos incautado esta moneda virtual, trataremos de devolverla rápidamente a las víctimas».
El General Kenneth A. Polite, Jr. declaró que hay que hacer más para emitir advertencias y que las víctimas potenciales sean precavidas al acercarse a extraños en línea.
Instó a los usuarios a considerar detenidamente cualquier consejo financiero, especialmente en relación con las criptomonedas, que reciban de personas a las que no hayan conocido personalmente. También les recordó que las inversiones que parecen demasiado buenas para ser ciertas suelen ser falsas.
Mientras los fraudes relacionados con las criptomonedas siguen en aumento, el gobierno de EE.UU. está tomando otra medida para proteger a los usuarios e inversores comunes de criptomonedas.
Esto se produce después de los informes de aumento de las actividades fraudulentas en el mercado de criptomoneda, con los estafadores utilizando diversas tácticas para defraudar a las víctimas desprevenidas. Los esfuerzos del DOJ para proteger a los inversores ayudarán a crear un entorno más seguro para aquellos que buscan invertir en criptodivisas.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia reafirmó que el fraude de inversión causó las mayores pérdidas de cualquier estafa presentada por el público al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI en 2022, alcanzando los 3.310 millones de dólares.
La mayoría de estas estafas, que aumentaron en un asombroso 183% a partir de 2021 a $ 2,57 mil millones en pérdidas registradas el año pasado, involucraron fraudes de criptomonedas, incluyendo a aquellos referidos como «carnicería de cerdos.»
La Oficina Federal de Investigación informó que las víctimas de entre 30 y 49 años constituían la mayoría de los informes. Y la mayoría de ellas son el objetivo principal de sitios web de citas, llamadas telefónicas, mensajes de texto, sitios de redes sociales y otras herramientas de comunicación en línea.
