Puntos clave de la Noticia
- El investigador de blockchain ZachXBT ha descubierto sólidos vínculos on-chain entre WhiteRock Finance y la infame estafa de ZKasino, que defraudó 33 millones de dólares.
- Fondos provenientes de la preventa de ZKasino fueron canalizados hacia la billetera de marketing de WhiteRock, supuestamente para financiar una nueva plataforma de tokenización de activos.
- Lo más revelador es que ambos proyectos comparten una misma dirección de correo electrónico vinculada a Ildar Ilham—el presunto arquitecto de ZKasino—lo que sugiere que WhiteRock podría ser una continuación de esfuerzos fraudulentos anteriores.
ZachXBT, reconocido por sus investigaciones en criptofraude, ha desvelado lo que podría ser un esquema masivo de lavado de dinero. Según su análisis, WhiteRock Finance—que se presenta como una plataforma de tokenización de activos del mundo real—podría haber sido financiada con fondos robados a inversores de ZKasino.
WhiteRock surgió a finales de 2024 con promesas ambiciosas: asociaciones estratégicas, un stablecoin llamado USDX respaldado por activos tokenizados y una narrativa de innovación en finanzas tradicionales. Sin embargo, bajo esa fachada, la investigación revela un origen oscuro. Se rastrearon fondos desde la tesorería de la preventa de ZKasino hacia billeteras de WhiteRock, utilizadas posteriormente para pagar influencers y construir una imagen pública de legitimidad.
Evidencia Apunta a Liderazgo Compartido y Actividad de Billeteras Sospechosas
Una de las revelaciones más comprometedoras proviene de una billetera deployer utilizada para implementar contratos inteligentes de WhiteRock. Se encontró un correo filtrado—[email protected]—registrado en Chess.com bajo el nombre “IldarTheGrandMaster”, que vincula directamente a Ildar Ilham, uno de los presuntos arquitectos de ZKasino, conocido también por su alias “Prometheus”.
Además, la billetera promocional de WhiteRock interactuó con direcciones previamente marcadas por lavar ETH robado de ZKasino. Estos fondos fueron ocultados a través de intercambios instantáneos, movidos entre distintas redes como zkSync y Solana, y finalmente usados para mejorar la visibilidad y reputación pública de WhiteRock. Durante febrero y marzo de 2025 se registró un notable patrón de conversiones a Monero seguidas por depósitos equivalentes en el ecosistema de WhiteRock.
¿De estafa a Plataforma de Activos Tokenizados?
ZKasino, lanzado a principios de 2024 como un proyecto de apuestas descentralizadas, desvió más de 10,000 ETH de sus inversionistas a pools de staking en Lido sin consentimiento. Si bien las autoridades neerlandesas arrestaron a uno de los responsables, Elham Nourzai, otros como Ilham habrían huido del país. El resto de los fondos se dispersaron en una compleja red de lavado.
WhiteRock, con un equipo anónimo y afirmaciones cuestionables de colaboración con gigantes como BlackRock y Saudi Aramco, ahora está bajo la lupa. ZachXBT ha instado a exchanges como MEXC y Gate.io a reconsiderar la cotización del token WHITE, subrayando la importancia de exigir transparencia.
Aunque el ecosistema cripto sigue siendo un terreno fértil para la innovación, casos como este reflejan la necesidad de auditorías on-chain rigurosas y responsabilidad real. Estas herramientas son clave para proteger la legitimidad a largo plazo de las finanzas descentralizadas.
