Mientras actuaba en su obligación de proteger a sus residentes de los riesgos, el Banco Nacional de Ruanda emitió una circular para instar a las personas a abstenerse de realizar inversiones en entidades fraudulentas que operan dentro de Ruanda.
En particular, el Banco Nacional de Ruanda hablaba sobre los programas de enriquecimiento que han tomado diferentes formas y se ejecutan de forma independiente en la zona.
Algunas de estas empresas operan como empresas de comercialización multinivel, ICOs, programas de redes de mercadeo y esquemas Ponzi.
Entre las firmas que operan en Ruanda se encuentran Kwakoo u Onecoin detrás de OnyxCoin, 3Friends Systems Group 3 y Supermarketing Global Ltd. Las tres firmas operan como cualquier otro esquema piramidal y atraen a los inversores solicitándoles que realicen inversiones en sus Empresas a cambio de intereses.
Además, los operadores siguen adelante e instan a sus inversores a pagar una cuota de membresía, que se considera una inversión y prometen pagarles una comisión por traer nuevos miembros.
Si bien el funcionamiento de las empresas anteriores no es diferente de las entidades deshonestas que ejecutan esquemas piramidales en el sector de la criptomoneda, se ha descubierto su presencia en Ruanda. Así que desde el Banco Nacional, además de pedirles a las personas que no inviertan en tales firmas, el Banco Central les instó a que estén atentos.
En un intento por ayudar a los residentes de Ruanda a hacer inversiones en firmas totalmente registradas, el Banco Central les ha instado a que consulten su sitio web www.bnr.rw y obtengan una lista de las instituciones financieras que aceptan depósitos con licencia.
Por otro lado, para obtener una lista de administradores de activos con licencia, los inversores pueden visitar www.cma.rw el sitio de la Autoridad del Mercado de Capitales.
Sin embargo, si un inversor decide ir en contra de la advertencia anterior, asumirá riesgos y el Banco Central no podrá acudir en su ayuda en caso de pérdida. Mientras Ruanda está restringiendo los esquemas piramidales que operan dentro de sus fronteras, a través de las fronteras, las autoridades rusas han arrestado al creador de un esquema piramidal relacionado con criptomonedas en Kazajstán, donde una persona perdió 14 millones de Tenge de Kazajstán (36,700$).
En otras noticias, las autoridades brasileñas derribaron un cartel basado en la criptomoneda que robó millones a inversores de una manera similar. Para Rwanda, es otra ocasión en la que están derribando empresas como las tres anteriores, habiendo cerrado cinco de esas firmas en 2013.
