Avraham Eisenberg, el operador de criptomonedas responsable del exploit del exchange descentralizado Mango Markets por un valor de 110 millones de dólares, ha sido detenido en Puerto Rico.
En octubre, la plataforma financiera descentralizada (DeFi) basada en la red de Solana, Mango Markets, fue hackeada por más de 100 millones de dólares mediante la manipulación de datos del oráculo de precios. Además, el pirata informático obtuvo préstamos de criptomonedas con garantía insuficiente de la plataforma.
Cerca de 50 millones de dólares en USDC, más de 26,7 millones de dólares en Marinade Staked SOL (mSOL) y 24 millones de dólares en SOL fueron drenados de la plataforma DeFi. Además, se estima que en el momento del ataque se retiraron más de 14,7 millones de dólares en tokens MNGO.
COMERCIANTES DE CRIPTOMONEDAS DETENIDOS POR UNA ESTAFA DE 110 MILLONES DE DÓLARES
Según una denuncia presentada ante el Distrito Sur de Nueva York y hecha pública el 27 de diciembre, la Oficina Federal de Investigación (FBI) acusó a Avraham Eisenberg de un cargo de fraude de materias primas y otro de manipulación de materias primas en relación con su explotación de Mango Markets.
Según la denuncia, Eisenberg había inflado artificialmente el precio de MNGO en relación con USDC, lo que le permitió pedir prestados y luego retirar 110 millones de dólares de diferentes criptomonedas. Eisenberg ha reivindicado recientemente la autoría de la hazaña señalando que formaba parte de un equipo que «operaba con una estrategia comercial muy rentable«.
Statement on recent events:
I was involved with a team that operated a highly profitable trading strategy last week.
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) October 15, 2022
Sin embargo, Eisenberg cree que su estrategia consistía en acciones legales de mercado abierto. Un día después del exploit, Mango participó en una discusión con Eisenberg que tuvo como resultado la devolución de casi 67 millones de dólares en varios criptoactivos. El agente especial del FBI Brandon Racz explicó,
«Eisenberg se involucró en un esquema que involucraba la manipulación intencional y artificial del precio de los contratos de futuros perpetuos en un exchange de criptomonedas llamado Mango Markets, y otros dispositivos y artificios manipuladores y engañosos».
OLEADA DE DETENCIONES
Recientemente se han producido varias detenciones relacionadas con diversos fraudes y hackeos en el ecosistema de las criptomonedas. El 12 de diciembre, Sam Bankman-Fried (SBF), el fundador de FTX, fue detenido en las Bahamas tras ser acusado penalmente por el gobierno estadounidense. Fue detenido por varios cargos, entre ellos fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
A principios de este mes, la fiscalía estadounidense detuvo a Rikesh Thapa, antiguo director de tecnología (CTO) de la plataforma de venta de entradas NFT, Blockparty, acusado de robar más de un millón de dólares en efectivo y criptomonedas de la empresa. Además, en noviembre, los dos fundadores de la desaparecida minera en la nube de Bitcoin HashFlare fueron detenidos en Estonia por su presunta implicación en una conspiración de fraude con criptomonedas por valor de 575 millones de dólares.
