Deribit, un mercado de opciones y futuros de criptomonedas líder en Panamá, ha actualizado su política KYC/AML citando varios desarrollos legales y regulatorios recientes a nivel mundial.
El usuario oficial de Twitter de Deribit anunció la noticia en un hilo de Twitter el jueves 22 de octubre. Según el anuncio, el intercambio quiere que todos sus usuarios sean verificados antes de que termine el año. El anuncio dice:
“Debido a los diversos desarrollos legales y regulatorios recientes a nivel mundial, hemos decidido incrementar nuestros esfuerzos para identificar a nuestros clientes.
Pronto exigiremos que todos los clientes se verifiquen».
El programa mejorado conozca a su cliente (KYC) requiere que todos los comerciantes de Deribit proporcionen un comprobante de identificación gubernamental, como un pasaporte o licencia de conducir, así como un comprobante de residencia. El comprobante de residencia es una nueva adición a la política de KYC.
Antes de esta actualización de la política, Deribit estaba usando un sistema KYC de dos niveles que permitía retiros de hasta un bitcoin (BTC) o 50 ether (ETH) sin una identificación con foto o prueba de residencia. El primer nivel, nivel 0, requiere información básica como nombre y correo electrónico. El segundo nivel, el Nivel 1, requiere identificaciones emitidas por el gobierno para poder realizar retiros ilimitados.
Pero el cambio en la política eliminará todos estos niveles que requieren que todos los clientes sean verificados para abrir una cuenta en la plataforma. El anuncio dice:
“Antes de fin de año, exigiremos que todos los clientes sean verificados. Esto implicará aportar un documento de identidad más un comprobante de domicilio. Este último es un nuevo requisito.
Los nuevos clientes deberán cumplir con estas condiciones estándar del mercado para poder abrir una cuenta».
Los clientes existentes, si no se verifican, tendrán un mes para proporcionar los documentos necesarios a partir de una fecha que se anunciará en los próximos días. Las cuentas corporativas verificadas no necesitan proporcionar más documentación.
El movimiento Deribit sigue una acción similar por parte de la bolsa de derivados rival y con problemas BitMEX que, el 21 de octubre, acelerando su programa KYC, anunció que requería que todos los clientes fueran verificados antes del 5 de noviembre para continuar operando en la plataforma.
Según el anuncio, después del 5 de noviembre, los usuarios no verificados no podrán abrir nuevas posiciones y, a partir del 4 de diciembre, no podrán retirar fondos de su cuenta BitMEX sin completar la verificación.
La fecha límite original para completar los procesos KYC era febrero de 2020, pero los eventos recientes han obligado a la administración de BitMEX a completar todos los procesos de cumplimiento necesarios con urgencia.
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