Las autoridades surcoreanas realizan la primera detención en la investigación en curso sobre Terra/Luna, capturando al Jefe de Asuntos Generales de Terra, Yoo Mo.
Esta es la primera detención que se produce después de que el Equipo de Investigación Conjunta de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl emitiera una orden de arresto contra Do Kwon junto con otros cinco empleados de Terra Labs por acusaciones que incluyen violaciones de la ley de mercados de capitales del país. Poco después de emitir la orden de detención, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur también impuso sanciones administrativas sobre el pasaporte de Kwon y lo entregó a las autoridades.
La primera detención en el frenesí de Terra
Según un informe de los medios de comunicación locales, Yoo, considerado un ayudante clave de Kwon, ha sido finalmente detenido por violar la ley de mercados de capitales y por fraude, entre otras cosas. Esto se produce después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl emitiera el miércoles una orden de detención contra Yoo. El fiscal Choi Sung-kook confirmó la detención. Sin embargo, no reveló el lugar ni la hora del arresto.
Según el informe, Yoo utilizó la programación de bots para inflar y manipular el precio de mercado de la criptomoneda Terra. Los fiscales surcoreanos han acusado a Yoo de «Market Making», engañando a los inversores de una gran suma de dinero. En la mañana del jueves, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl se preparaba para emitir un «juicio directo de orden» sobre Yoo, con el fin de tomar una decisión final sobre la concesión o no de la orden de detención. La decisión se hará pública hoy mismo.
La detención se produce poco después de que la Fiscalía de Corea del Sur anunciara una ofensiva contra Kwon y enviara avisos legales a todos los empleados de Terra. La espiral de muerte de LUNA y UST causó grandes pérdidas a varios inversores, a nivel mundial. Desde la crisis de Terra/Luna, las autoridades de Corea del Sur recibieron varios casos de estafa y de funcionamiento de un esquema Ponzi contra Terra.
Una vela rocosa para Terraform Labs
Al parecer, Kwon también fue acusado de cobrar millones de dólares justo antes del colapso de LUNA. Según los informes, la SEC descubrió que se retiraban mensualmente unos 80 millones de dólares de los fondos de Terra. Esta cantidad fue posteriormente enviada a múltiples direcciones de billeteras diferentes bajo la noción de gastos operativos. Curiosamente, esto se hizo apenas unos meses antes del colapso de Terra.
A principios de este año, Terraform Lab’s también fue investigada por el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur por cargos de evasión de impuestos sobre la renta y de sociedades. El organismo regulador habría impuesto a Terraform Labs y a su cofundador una multa de 100.000 millones de wones (78 millones de dólares).
