Puntos clave de la noticia:
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Corea del Sur acusó a tres ciudadanos chinos de lavar 148.9 mil millones de won, cerca de $101.7 millones.
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El esquema operó entre septiembre de 2021 y junio de 2025, usando cuentas cripto internacionales, wallets en Corea del Sur y bancos locales.
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Las transferencias se declararon como gastos legítimos, como cirugías estéticas y estudios en el exterior.
La Korea Customs Service acusó a tres ciudadanos chinos de integrar una red criminal internacional dedicada al lavado de criptomonedas por un monto cercano a 148.9 mil millones de wones, equivalentes a unos $101.7 millones. Las autoridades de Corea del Sur remitieron a los sospechosos a la fiscalía por presuntas violaciones a la Foreign Exchange Transactions Act.
Según el organismo aduanero, las operaciones se desarrollaron entre septiembre de 2021 y junio de 2025. El esquema utilizó de forma coordinada cuentas cripto en distintos países, wallets registradas en Corea del Sur y múltiples cuentas bancarias locales. La operatoria permitió mover fondos de origen ilícito a través del sistema financiero surcoreano mediante un circuito fragmentado y repetitivo.
¿Cómo Funcionaba el Esquema?
El método incluyó la compra de criptos en varios mercados internacionales. Luego, los activos fueron transferidos a wallets en Corea del Sur, convertidos a won y distribuidos en numerosas cuentas bancarias domésticas. El objetivo fue dispersar los fondos para reducir la trazabilidad y el control por parte de las autoridades financieras.
Para justificar los movimientos, los acusados declararon las transferencias como gastos legítimos. Entre los conceptos utilizados figuran pagos por cirugías estéticas para ciudadanos extranjeros y costos de estudios en el exterior. La Korea Customs Service indicó que esas descripciones fueron utilizadas de forma sistemática para encubrir transferencias de gran volumen.
El organismo también señaló que el esquema funcionó como un sistema de cambio de divisas no autorizado. La estructura permitió sortear los mecanismos de monitoreo cambiario y las obligaciones de reporte previstas en la normativa vigente. Las autoridades no informaron, hasta el momento, el destino final de los fondos ni la identidad de otros posibles involucrados.
Situación del Mercado Cripto en Corea del Sur
Reportes oficiales citados por Yonhap indican que cerca de un tercio de la población de Corea del Sur participó en inversiones en bitcoin u otros activos digitales en los últimos años. Proyecciones del sector estiman que el país podría alcanzar los 20 millones de inversores en criptomonedas en el corto plazo.
Medios locales informaron que el volumen de operaciones cripto en las cinco principales plataformas del país muestra una caída pronunciada en lo que va de 2026. Las autoridades no vincularon ese descenso con la investigación en curso ni con el caso de lavado.
