Hace más de un año que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó sus recomendaciones sobre cómo abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de las criptomonedas.
El GAFI realizó una revisión anual de 12 meses sobre el estado de implementación de las recomendaciones en todos los países y el sector privado. El grupo de trabajo lanzó su muy esperado informe sobre el mismo el 7 de julio y en el informe, señaló que está impresionado con el nivel de adopción en varios países y empresas. Sin embargo, no todas las empresas y países de activos virtuales han implementado completamente sus recomendaciones ALD y CFT.
Para ayudar con la implementación de estas recomendaciones, la firma de análisis de blockchain Elliptic y la compañía de seguridad de blockchain CoolbitX se han unido. En un comunicado de prensa conjunto el martes, las dos compañías anunciaron que ofrecerán sus respectivas soluciones como un paquete para VASP con la esperanza de garantizar que estas empresas puedan integrarlas para obtener beneficios de cumplimiento adicionales.
CoolbitX ofrece a sus clientes Sygna Bridge, una solución de mensajería basada en API que permite a las empresas enviar y recibir datos privados sobre las transacciones. Elliptic, por su parte, proporciona soluciones de seguimiento de transacciones de criptomonedas que ayudan a las empresas a cumplir tanto con AML (lucha contra el lavado de dinero) como con CFT (lucha contra el financiamiento del terrorismo).
Juntas, las dos firmas esperan ofrecer un paquete todo incluido a sus clientes para garantizar que cumplan con las regulaciones de la Regla de Viaje del GAFI. La disposición de la regla de viaje requiere que todos los VASP, incluidos los intercambios, adjunten información de identificación sobre los remitentes y receptores de la transacción mientras transmiten la transacción. Es decir los datos de identificación «viajan» con los importes de las transacciones, de ahí el nombre de Regla de viaje.
El GAFI anunció otro período de revisión de 12 meses programado para finalizar en junio de 2021, en el que publicará otro informe sobre el cumplimiento tanto de los países como de las empresas del sector privado que se ocupan de las criptomonedas.
«El informe GAFI de julio de 2020 destaca, entre otras cosas, que no aceptará reclamos de inviabilidad técnica como una excusa para el incumplimiento de la Regla de viaje, y que espera que los VASP implementen soluciones», dijo el Jefe de Política y Regulación de Elliptic. Asuntos David Carlisle dijo. «Ahora, a través de nuestra asociación con CoolBitX, podemos ofrecer a los clientes Sygna Bridge junto con las soluciones de monitoreo de riesgo criptográfico de Elliptic para ayudar a los VASP a tomar medidas proactivas para cumplir con los altos estándares ALD / CFT, donde sea que operen».
El CEO de CoolbitX, Michael Ou, dijo que,
«Con la gama completa de herramientas de Sygna y Elliptic, estamos encantados de proporcionar a los clientes la capacidad de protegerse de violar las leyes y regulaciones ALD/CFT, permitirles ayudar a los reguladores a combatir las actividades ilícitas de lavado de dinero y cumplir con cambio de regulaciones».
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