Puntos clave de la noticia:
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Las redes cripto en idioma chino concentraron cerca del 20% del lavado global en 2025, con más de $16 mil millones, según Chainalysis
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Durante 2025, estas estructuras movieron unos $44 millones diarios mediante alrededor de 1,800 wallets, operando sobre Telegram y guarantee platforms con custodia tipo escrow.
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Plataformas como Huione y Xinbi sostienen el flujo y son clave en estas operaciones.
Las redes de lavado de dinero en criptomonedas que operan en idioma chino concentraron cerca del 20% de toda la actividad ilícita registrada en 2025, según un informe publicado por Chainalysis. El volumen total de lavado de criptomonedas durante el año alcanzó unos $82 mil millones, de los cuales más de $16 mil millones circularon a través de estas estructuras.
Durante 2025, estas redes procesaron en promedio unos $44 millones diarios a través de unas 1,800 wallets activas. Las operaciones se canalizaron principalmente a través de Telegram y de plataformas asociadas conocidas como guarantee platforms, que funcionan como mercados con esquemas de custodia tipo escrow para el intercambio de fondos de origen ilícito.
Chainalysis: Las Estafas Cripto Son Cada Vez Más Difíciles de Rastrear
Entre los principales nodos del ecosistema figuran plataformas como Huione y Xinbi. Estas infraestructuras facilitan la intermediación entre oferentes y demandantes de activos cripto obtenidos de manera ilegal. Según Chainalysis, las acciones de enforcement lograron bloquear algunos de estos hubs, aunque los usuarios suelen migrar rápidamente hacia canales alternativos sin afectar de forma duradera el volumen total de actividad.
El informe señala que la expansión de estas redes superó ampliamente el crecimiento del lavado canalizado a través de exchanges centralizados o protocolos DeFi. En los últimos cinco años, la escala de estas estructuras aumentó de forma constante, cimentando un circuito especializado que opera de manera paralela al sistema financiero regulado.
Problemas Estructurales de la Industria Cripto
Chainalysis atribuye este comportamiento a una combinación de factores estructurales. Entre ellos se incluyen marcos legales definidos a nivel nacional, barreras jurisdiccionales, intercambio limitado de información entre autoridades y capacidades acotadas para el rastreo onchain y la recuperación de activos. Estas condiciones permiten la continuidad de estas operaciones transfronterizas con bajo nivel de fricción.
El reporte también advierte sobre cambios en las técnicas utilizadas por los actores involucrados. A comienzos de 2026, Chainalysis indicó que las estafas cripto resultan cada vez más difíciles de rastrear debido a un mayor uso de exchanges descentralizados y puentes cross-chain. Estas herramientas permiten fragmentar y mover fondos entre redes, dificultando la identificación de su origen.
