La Commodities and Futures Trading Commission ha citado a cuatro exchanges de criptomonedas en una investigación del mercado. Ha habido insinuaciones de que el mercado de criptomonedas está siendo manipulado, motivo de la decisión de la CFTC.
La base para la cotización de futuros de Bitcoin por parte de CME Group fueron estos cuatro intercambios: Kraken, Coinbase, Bitstamp e ItBit. Esta lista fue aprobada por CFTC y ahora se ha pedido a estos intercambios que envíen sus libros para su escrutinio. Un informe del Wall Street Journal dice que la agencia reguladora está exigiendo datos exhaustivos de las actividades de negociación de los intercambios, solicitud que no pareció bien a las compañías.
El CME había tenido dificultades para obtener estos datos comerciales de los intercambios, lo que provocó que la CFTC interviniera en el asunto para obligar a los intercambios a facilitar lo que se les había pedido. Las solicitudes iniciales de CME fueron rechazadas por los intercambios y lo calificaron de «intrusivo». Según una fuente bien informada en este asunto, los intercambios cumplieron después de que CME limitara su solicitud a un rango determinado de tiempo de unas horas en lugar de facilitar todos los datos comerciales.
El hecho de que los intercambios no proporcionaran al CME una información exhaustiva fue molesto para la CFTC, que actuó para exigir el cumplimiento total de los intercambios.
La CFTC tuvo el pasado mes de diciembre la aprobación de CME para listar los futuros de Bitcoin y desea que la compañía tenga acceso a todos los datos necesarios para que funcione de manera efectiva.
Un portavoz de CME informó sobre el asunto diciendo que «Todos los intercambios participantes deben compartir información, incluida la cooperación con consultas e investigaciones «.
El 24 de mayo, llegó la noticia de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba lanzando una investigación sobre las actividades de los intercambios debido a la sospecha de que el mercado está siendo manipulado. Los temas preocupantes son que hay intercambios y operadores que hacen posicionan con la intención de falsificar el mercado.
Por lo general, CFTC no tiene jurisdicción sobre el mercado al contado de Bitcoin, pero la ley le autoriza a actuar si existe la sospecha de que los intercambios violaron la ley. Esta es la razón por la cual la agencia está trabajando con el Departamento de Justicia para determinar qué sucede en los intercambios.
La falsificación y el comercio de lavado de dinero son viejas tácticas empleadas por los tramposos en el mercado financiero. John Griffin, un profesor de finanzas de la Universidad de Texas, opina que la ausencia de regulación hace que Bitcoin sea un objetivo principal para estas actividades. Según él, «hay muy poco monitoreo de las operaciones de manipulación, falsificación y lavado», dijo Griffin. «Sería fácil burlarse de este mercado».
Obvio, con poca regulación del mercado de monedas, la mayoría de los analistas piensan que este es un escenario muy posible.
