Puntos clave de la noticia:
- El equipo demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado analizó 846 wallets vinculadas a Irán y determinó que el 84% operaba exclusiva o casi exclusivamente con USDT.
- La investigación cuestiona las prácticas históricas de congelación de wallets de Tether, pero no establece que la empresa haya violado la ley federal.
- Tether afirma haber congelado unos $550 millones vinculados a Irán en 2026 y más de $4.900 millones globalmente.
El senador estadounidense Richard Blumenthal está intensificando el escrutinio sobre Tether después de que el equipo demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado publicara un resumen oficial de su investigación sobre flujos de criptomonedas vinculados a Irán y sus aliados regionales. Los investigadores analizaron 846 wallets sancionadas o sujetas a intentos de incautación y determinaron que el 84% operaba exclusiva o casi exclusivamente con USDT. Blumenthal sostiene que la stablecoin se ha convertido en un importante canal para evadir sanciones, y pidió a los departamentos del Tesoro y de Justicia que investiguen las prácticas de cumplimiento de Tether.
La investigación del Senado pone el foco en el papel de USDT
La investigación sostiene que USDT proporcionó una vía de pago con alta liquidez a actores relacionados con Irán, incluidas transacciones vinculadas al banco central del país. Los hallazgos también se relacionan con la actividad de USDT vinculada al Banco Central de Irán fuera del sistema bancario tradicional. Los investigadores también señalaron que dos operadores petroleros iraníes sancionados movieron más de $603 millones en USDT entre 2021 y 2025 mediante una red conectada con instituciones iraníes y grupos regionales. Estos hallazgos sustentan el pedido de Blumenthal para investigar posibles infracciones relacionadas con sanciones y normas contra el lavado de dinero.
El informe también cuestiona las prácticas históricas de Tether para congelar wallets. Los investigadores demócratas señalaron que la compañía no bloqueó de manera integral y consistente las wallets designadas antes de 2024 y citaron un caso en el que $34,6 millones continuaron moviéndose después de una designación de sanciones. La capacidad de Tether para incluir activos en listas negras se ha convertido en una pieza central del debate sobre cómo se ejecutan los congelamientos de USDT. La investigación presenta los congelamientos tardíos o incompletos como una debilidad de compliance, sin concluir que Tether haya cometido una infracción legal.
Tether, por su parte, ha destacado su cooperación con las autoridades. En un comunicado publicado el mismo día que el informe, la compañía afirmó que durante 2026 se congelaron aproximadamente $550 millones en USDT dentro de wallets que las autoridades estadounidenses vincularon al Banco Central de Irán. La cifra incluye más de $344 millones congelados en abril, en línea con anteriores medidas contra USDT vinculadas a Irán. Tether también afirmó haber colaborado con más de 340 agencias en 67 países y contribuido al congelamiento de más de $4.900 millones en activos. Su respuesta presenta los controles del emisor como una herramienta de enforcement y no como una vía para evadir sanciones.
La disputa gira ahora en torno a si los sistemas de compliance de Tether evitaron de forma adecuada que redes sancionadas utilizaran USDT antes de que se produjeran los bloqueos. Blumenthal remitió los hallazgos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general Todd Blanche, solicitando investigaciones. Ninguno de los materiales citados establece que Tether haya violado la legislación federal, por lo que esa cuestión dependerá de cualquier eventual investigación o procedimiento de enforcement gubernamental.
