Puntos clave de la noticia:
- Blocksec descubrió un esquema Ponzi de $1.600 millones que movió fondos a través de USDT en la red TRON durante 16 meses.
- La plataforma VerilyHK se presentó como una empresa legítima de salud tecnológica para captar inversores y ocultar su estructura ilegal.
- Los fondos fluyeron hacia direcciones vinculadas a Huione Group, señalado previamente como nodo clave en el lavado de dinero cripto.
La firma de seguridad blockchain Blocksec reveló un esquema Ponzi que movilizó al menos $1.600 millones en USDT sobre la red TRON a lo largo de 16 meses, entre octubre de 2024 y febrero de 2026. La investigación, basada en análisis on-chain, identificó un conjunto de wallets interconectadas organizadas en múltiples capas funcionales: direcciones de captación de fondos, intermediarios, canales de pago y un punto de liquidación compartido en exchanges.
El esquema operó bajo la fachada de VerilyHK, una plataforma que se presentaba como grupo de tecnología sanitaria con sede en Hong Kong. Su nombre evocaba deliberadamente a Verily Life Sciences, subsidiaria de Alphabet, para proyectar legitimidad. VerilyHK alegaba operar en inteligencia artificial aplicada a la salud, análisis de big data y dispositivos médicos, aunque ninguna de esas actividades era real.
Blocksec Expone la Anatomía de la Estafa
La estructura de wallets usada por VerilyHK es bastante compleja. El esquema rotó al menos 15 direcciones de captación, divididas en ocho generaciones distintas que se fueron sucediendo a lo largo del período activo. Con el tiempo, el volumen procesado creció de forma sostenida hasta que la última generación de wallets movió $900 millones en menos de cuatro meses. Blocksec advierte que no todo ese volumen representa fondos directamente sustraídos a usuarios, ya que parte de las transferencias podrían ser transacciones internas de reciclaje.
La denuncia llegó a partir de una víctima que reportó pérdidas y aportó las direcciones de depósito y pago, lo que permitió trazar la red completa. Sin esa intervención, el esquema habría seguido operando sin ser detectado por Blocksec.
Huione Group: El Eslabón Encargado del Lavado de Activos
El análisis on-chain de Blocksec también expuso conexiones con Huione Group, el servicio de custodia camboyano vinculado previamente a múltiples hackeos y esquemas de lavado. En este caso, el hub central del Ponzi habría procesado alrededor de $4,6 millones con direcciones asociadas a Huione, mientras que depósitos adicionales por $4.200 y $1,5 millones fueron realizados directamente a dos wallets del grupo.
Este hallazgo coincide con investigaciones previas que señalaban a Huione como infraestructura de lavado recurrente dentro del ecosistema cripto ilícito.
USDT supera actualmente los 86.000 millones de tokens en circulación en la red de TRON y más de 73 millones de wallets activas. La red procesa alrededor de 34 millones de transacciones diarias, cerca de su máximo histórico.
