Una serie de operaciones ejecutadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), en un esfuerzo unido con la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio Secreto (USSS), el Servicio de Inspección Postal (USPIS) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), resultó en la captura de más de 35 traficantes de drogas y armas provenientes de la Dark Web.
De acuerdo con la nota de prensa de la DOJ, la operación, ejecutada a lo largo de un año, a escala nacional, se enfocó en la identificación de vendedores de objetos ilícitos en la Darknet, siendo el primer movimiento realizado por agentes especiales de la División de Nueva York del HIS, en colaboración con el Despacho de Abogados para el Distrito Sur de la misma ciudad, en el cual “se hicieron pasar por legitimadores de capitales en mercados negros de la Darknet,” incluyendo sitios como Silk Road 2, HANSA, Trade Route, Wall Street Market, y AlphaBay. Los actores se involucraron en transacciones donde cambiaron criptomonedas por dinero en efectivo.
Una vez identificados dichos vendedores, las autoridades antes mencionadas pudieron develar una amplia red de traficantes del mercado negro.
“A través de esta operación, el HSI de Nueva York pudo identificar un buen número de comerciantes de bienes ilícitos, lo que llevó a la apertura de más de 90 casos a lo largo del país. La Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Dinero (MALRS) de la División Criminal del Departamento de Justicia, en conjunto con más de 40 Despachos Jurídicos de EE.UU., coordinaron la investigación de más de 65 objetivos a nivel nacional, lo que llevó al arresto y posterior enjuiciamiento de más de 35 vendedores de la Darknet,” se lee en la nota de prensa.
En cuanto a la redada, la coalición fue capaz de confiscar una gran cantidad de bienes ilegales que van desde drogas y equipos para su manufactura, hasta armamento de rango militar, así como dinero y lingotes de oro, que fueron valorados en aproximadamente 3,6 millones de dólares. En cuanto a las criptomonedas, recuperaron aproximadamente 2.000 Bitcoins (BTC), cotizados en más de 12 millones de dólares (en este momento, el BTC se cotiza en 6.360 $), aunado a varios equipos para la minería de criptomonedas.
El Agente Especial de la DEA a cargo, Hunt, dijo que una de las amenazas más grandes a la que tendrán que enfrentarse las autoridades es el tráfico virtual de drogas.
“Debido a que la Darkent invita a los criminales a nuestros hogares, y les provee de acceso ilimitado al comercio ilegal, los agentes de la ley están tomando medidas para identificar a aquellos involucrados. Aplaudo a todas las agencias que participaron en esta investigación innovadora,” dijo el oficial.
Por su parte, el Director Asistente del Servicio Secreto, Jenkins, declaró:
“El Servicio Secreto se enorgullece de trabajar con nuestros colegas en el cumplimiento de la ley para ayudar a combatir una de las amenazas más grandes a la estructura financiera de EE.UU, el lavado de dinero con monedas virtuales. El Servicio Secreto sigue adaptándose [a estas tendencias] con estos cibercriminales para mantener nuestro nivel de éxito al detenerlos.”
Aunque estos resultados lucen más que satisfactorios para los agentes de seguridad y supervisores de la ley, la investigación todavía no llega a su fin, y se espera volver a informar sobre los acontecimientos que se sucedan.
