Puntos clave de la noticia:
- Las autoridades estadounidenses congelaron $41M vinculados al esquema cripto BG Wealth Sharing, acusado de robar más de $150M.
- El investigador ZachXBT coordinó la operación junto a Tether, Binance, OKX y el FBI para frenar el lavado de más de $92 millones en criptomonedas.
- Antes de desaparecer, sus operadores exigieron a usuarios un «impuesto» del 12% sobre sus saldos bajo el pretexto de una salida a bolsa.
Las autoridades de Estados Unidos incautaron el dominio de BG Wealth Sharing, un grupo de inversión señalado como esquema Ponzi que habría acumulado pérdidas superiores a los $150 millones. La operación fue ejecutada en los primeros días de mayo de 2026. Fue parte de un plan de acción conjunta entre Operation Level Up y el Scam Center Strike Force.
El investigador onchain ZachXBT reveló que actores vinculados al grupo intentaron lavar más de $92 millones en criptomonedas entre el 27 de abril y el 4 de mayo. Su intervención, coordinada con Tether, Binance, OKX y el FBI, permitió congelar más de $41 millones antes de que los fondos pudieran moverse fuera del alcance de las autoridades. Según ZachXBT, el esquema cripto opera desde 2025 y los miles de retiros identificados sugieren que las pérdidas superan ampliamente esa cifra.
El Último Golpe Antes del Colapso
Días antes de que el sitio fuera incautado, el supuesto CEO de BG Wealth Sharing, Stephen Beard, se dirigió a los usuarios en un video del sábado para anunciar que su exchange interno, DSJ Exchange, estaba próximo a realizar una oferta pública inicial.
En ese contexto, informó que se requería un impuesto del 12% sobre los saldos de las cuentas como parte del proceso regulatorio. Para el domingo, múltiples usuarios en redes sociales ya advertían que se trataba de un rug pull en curso. El lunes, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington emitió una advertencia formal, señalando que toda empresa que exige depósitos adicionales para permitir retiros opera muy probablemente un esquema de comisión anticipada.
$21 Mil Millones Perdidos en Estafas Cripto
BG Wealth Sharing se promocionaba en redes sociales prometiendo orientación en trading, comisiones por referidos, bonos escalonados y un rendimiento diario de entre 1,3% y 2,6%. Múltiples reguladores, incluido el Banco Central de Samoa, habían alertado sobre la entidad desde 2025.
ZachXBT advirtió que este tipo de fraudes de inversión de origen chino apunta deliberadamente a inversores minoristas sin experiencia en el rubro cripto. «Leyendo los comentarios de las víctimas, muchas todavía parecen estar en negación de que fueron estafadas», escribió. Según el FBI, ciudadanos estadounidenses perdieron $21 mil millones en crímenes cibernéticos el año pasado Las estafas de inversión en criptomonedas representando una porción significativa de ese total.
