En días pasados el empresario británico Renwick Haddow fue acusado de fraude por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos por operar una plataforma falsa de trading de bitcoin que fue utilizada para engañar a sus inversionistas y estafarlos por cientos de miles de dólares.
Haddow operó, entre otras, dos empresas incluyendo una plataforma de comercio en bitcoin llamada Bitcoin Store y una empresa de trabajo flexible Bar Works. De acuerdo con el informe oficial de la SEC, Haddow engañó a sus inversores en ambas empresas prometiendo altos retornos para finalmente desviar los fondos de las mismas en dos cuentas bancarias separadas en Mauricio y Marruecos. Haddow creó esas dos compañías e indujo a los inversores a creer que ejecutivos altamente calificados los estaban llevando a una rentabilidad rápida. En realidad Haddow controlaba a las empresas entre bastidores, y ambas estaban lejos de ser rentables.
La SEC investigó los dos negocios de Haddow debido a transferencias multimillonarias que no reflejaban las ventas reales y los ingresos directos de los clientes de los negocios de Haddow.
Haddow engañó a los inversores a recaudar cientos de miles de dólares en fondos con la única intención de desviar esos fondos a cuentas bancarias en el extranjero.
Un informe publicado por Crain’s New York Business reveló además que la SEC llevó a cabo una investigación completa sobre la supuesta empresa Bitcoin de Haddow y Bar Works después de que 27 inversores en China presentaron una demanda contra Haddow para pagar 3 millones de dólares invertidos en el espacio de trabajo flexible. Los inversionistas alegaron que Bar Works era un esquema ponzi y que Haddow recaudó más de 37 millones de dólares para un negocio inexistente.
A medida que el interés hacia bitcoin ha crecido para los inversionistas individuales e institucionales comenzó a aumentar a un ritmo rápido en Estados Unidos e internacionalmente, los reguladores financieros dentro de los EE.UU. empezaron a reglamentar el sector y sus negocios estrictamente.
Una regulación eficiente y apropiada de la industria bitcoin y del mercado de cambios es necesaria para que bitcoin se convierta en una moneda digital internacional y una red financiera alternativa para la industria bancaria global.
Te invitamos a seguir el día a día del mundo blockchain, bitcoin y criptomonedas en nuestro portal Crypto-economy.
