En un avance significativo en la industria de las criptomonedas, a Binance y CZ, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes e influyentes del mundo, y a su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao (conocido popularmente como CZ), respectivamente, se les ha ordenado pagar más de $2.700 millones. Esto se debe a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC).
El 18 de diciembre de 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) publicó un comunicado de prensa anunciando que el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois aprobó una orden de consentimiento que se sugirió anteriormente, que involucra a Binance y su ex director ejecutivo.
Como parte de la orden, Binance debe devolver $1.300 millones en tarifas de transacción que se obtuvieron indebidamente y pagar $1.300 millones adicionales como sanción civil al organismo regulador. Changpeng Zhao, el ex director ejecutivo, es personalmente responsable de una multa civil que asciende a $150 millones.
La CFTC Lanzó Serias Acusaciones Contra Binance y CZ
La CFTC ha declarado que Binance, junto con su ex director ejecutivo Zhao, dirigían una plataforma de futuros y opciones que no estaba registrada. Esta plataforma brindó a los clientes estadounidenses la posibilidad de negociar derivados de criptomonedas, pero no cumplió con las reglas de la CFTC en materia de protección al cliente, integridad del mercado y antifraude.
Además, la CFTC ha formulado acusaciones contra Binance y Zhao por su falta de medidas suficientes para disuadir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales asociadas con los activos digitales. Binance y Zhao deben llevar a cabo una amplia reforma de su gobierno corporativo. Esto incluye el establecimiento de una junta directiva compuesta por personas independientes, así como la formación de un comité de cumplimiento y un comité de auditoría.
Además de sus problemas legales en curso con la CFTC, Binance también está involucrado en una disputa legal con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La SEC había presentado acusaciones de violaciones de valores contra la empresa en junio. En respuesta, Binance ha iniciado procedimientos legales para que se desestimen los reclamos de la SEC.
