Después de la selección de 12 jurados, el juicio más esperado de Sam Bankman-Fried (SBF) comenzó el miércoles 4 de Octubre con las declaraciones de apertura de ambas partes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) inició los procedimientos con un lenguaje duro, diciendo que SBF defraudó deliberadamente a los inversores para obtener ganancias personales.
Según Inner City Press, el fiscal adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Thane Rehn, hizo la declaración de apertura acusando directamente a SBF de un fraude masivo que robó miles de millones de dólares a miles de clientes, que gastó en sí mismo y en contribuciones políticas.
El abogado del DOJ dijo:
“Tenía riqueza, tenía poder, tenía influencia. Pero estaba construido sobre mentiras. Estaba cometiendo un fraude masivo, tomando miles de millones de dólares de miles de víctimas. Había fundado FTX. Les dijo a los clientes que era seguro. Pero se lo estaba llevando y lo estaba gastando”.
AUSA Rehn: He had wealth, he had power, he had influence. But it was built on lies. He was committing a massive fraud, taking billions of dollars from thousands of victims. He had started FTX. He told customers it was safe. But he was taking it and spending it
— Inner City Press (@innercitypress) October 4, 2023
SBF Engañó a Todos y Usó a Alameda para robar, dice el DOJ
La declaración de apertura sugiere que el DOJ está centrando sus argumentos en las acusaciones de que SBF engañó a todos, incluidos inversores, clientes y prestamistas, sobre la seguridad de los fondos en FTX mientras usaba Alameda para robar activos de FTX en secreto.
“Alameda tenía acceso secreto a los activos de FTX. Una vez que Alameda los extraía, el acusado podía gastarlo como quisiera. ¿Cómo lo hizo? De dos maneras. Primero, los clientes a veces depositan dólares en FTX, la empresa les decía que estaba en sus cuentas”, dijo Thane Rehn.
AUSA Rehn: Alameda had secret access to FTX assets. Once Alameda had it, the defendant could spend it as he pleased. How did he do it? Two ways. First, customers sometimes deposits dollars on FTX, the company would tell them it was in their accounts.
— Inner City Press (@innercitypress) October 4, 2023
El DOJ dijo que SBF robó criptomonedas diseñando un software FTX que permitía a Alameda retirar los activos digitales de los clientes de las wallets del exchange condenado. Luego, lo invirtió en otras inversiones para hacerse rico y ganar influencia realizando contribuciones políticas en Washington DC.
Cuando el agujero de Alameda creció, sacó más dinero de FTX. SBF siguió mintiendo incluso después de que se filtró información financiera en Alameda para obtener más depósitos. Cuando las cosas se salieron de control, culparon a la caída del mercado. Sin embargo, todo esto se debió al fraude que cometió.
Según Thane Rehn:
“Cuando el agujero era demasiado grande. Entonces, el acusado culpó a una caída en el mercado de las criptomonedas. Pero había cometido fraude. Eso es lo que mostrará la evidencia en este juicio. Escucharás de su círculo íntimo. Su novia te dirá cómo robaron dinero juntos”.
AUSA Rehn: The hole was too big. So defendant blamed a downturn in the crypto market. But he had committed fraud. That is what the evidence in this trial will show. You will hear from his inner circle. His girlfriend will tell you how they stole money together
— Inner City Press (@innercitypress) October 4, 2023
En defensa, Mark Cohen negó las acusaciones de fraude, argumentando que SBF era un joven emprendedor que tomó decisiones comerciales que no funcionaron. La defensa negó cualquier transacción secreta entre Alameda y FTX o una puerta trasera utilizada para robar fondos de los clientes.
Según Cohen, SBF actuó de buena fe, asumiendo que FTX estaba autorizado a prestar fondos a Alameda como parte de una relación comercial con el creador de mercado. En cambio, la defensa destacó el tweet del CEO de Binance en un momento crítico que inició una corrida bancaria en FTX. Además, culparon a Caroline Ellison, entonces CEO de Alameda y novia de SBF, por no poner a cubierto los fondos cuando el mercado de las criptomonedas se desplomaba a pesar de las instrucciones de SBF sobre ello.
Mark Cohen dijo:
“Las cosas estaban apretadas. La Sra. Ellison no había puesto los hedges. Pero Sam creía que las empresas eran buenas. Habló con inversores externos. El CEO de Binance publicó un tweet atacando a Alameda. Esto desencadenó una corrida bancaria en FTX”.
SBF's Cohen: Things were tight. Ms. Ellison had not put on the hedges. But Sam believed the companies were good. He spoke to outside investors. The CEO of Binance put out a tweet attacking Alameda. This triggered a run on the bank at FTX.
— Inner City Press (@innercitypress) October 4, 2023
En el segundo día del juicio, el jurado escuchó a dos testigos: Mark Julliard, un ex cliente de FTX, y Adam Yedidia, un amigo de SBF y ex empleado de Alameda Research y FTX.
Sam Bankman-Fried se ha declarado no culpable a ninguno de los siete cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh se han declarado culpables y testificarán contra SBF por su papel en las operaciones de FTX y los presuntos delitos. La defensa también planteó dudas sobre su credibilidad, ya que el trío ha llegado a un acuerdo de cooperación con el gobierno.
Como se informó anteriormente, el tribunal ordenó al equipo legal de SBF que no culpara a los abogados de FTX, apodados «defensa del consejo», por los actos indebidos que cometió en la declaración de apertura.
El juicio se reanudará el jueves 5 de Octubre.
