La Comisión de Bolsas y Valores (SEC) de Filipinas realizó un señalamiento público contra una compañía que opera de forma ilegal con criptomonedas, en vista de que no cuenta con el permiso de dicho ente regulador.
La compañía denunciada es conocida como Freedom Traders Club y se hizo conocida en los archipiélagos Visaya y Mindanao por promover su criptomoneda Ploutos Coin, a través de seminarios y capacitaciones. De acuerdo con el documento en el que se plasma la asesoría, la SEC señaló lo siguiente:
“La consideración primaria para la compra de Ploutos Coins es el potencial de obtener ganancias como el resultado de su crecimiento proyectado en el valor de mercado. Fue mercadeado por su emisor, corredores y vendedores como una criptomoneda similar al Bitcoin, cuyo valor incrementará drásticamente a lo largo del tiempo. Esta táctica de mercadeo llevó al público a comprar dicha moneda con la esperanza de obtener ganancias por la apreciación del precio”.
La entidad reguladora se basó en la prueba de Howey, un instrumento obtenido de la ley de los Estados Unidos, para deducir si una empresa opera o no de forma legítima o califica como una certificación denominada ‘contrato de inversión. En el caso de la empresa advertida, la misma cumple con todas las condiciones para ser catalogada con dicha certificación.
No obstante, no es primera vez que la SEC hace una advertencia relacionado con Freedom Traders Club, pues a principios de año, durante una revisión previa para el lanzamiento de la Oferta Inicial de Moneda (ICO), le aclaró a la compañía que “algunas de estas nuevas criptomonedas o monedas digitales, basadas en los hechos y circunstancias que los rodean, siguen la naturaleza de un valor, como se define en la sección 3.1 del Código de Regulaciones de Valores”.
En otras palabras, lo que da a entender la SEC, es que toda compañía que quiera operar en el entorno criptográfico debe estar previamente inscrita según el Código de Regulación de Valores de Filipinas (SRC).
Posibles consecuencias
El ente regulador explicó también que todo proceso que involucre una inversión monetaria, se considera un contrato de inversión bajo el mencionado Código; por esta razón es que se le hace el señalamiento a Ploutos Coin, ya que la compañía en sí no está registrada ante la SEC como un intercambio de valores, ni cuenta con una licencia correspondiente a esos fines.
En resumidas cuentas, si Freedom Traders Club, no presta atención al llamado de atención, podría enfrentar consecuencias graves, como multas de US$ 94.000; 21 años de prisión o ambas.
