Las autoridades surcoreanas han intensificado sus intentos de detener a Shin Hyun-Seong (Daniel Shin), el segundo cofundador de Terra, después de que el presunto «corredor», el fundador de Terraform Labs, Do Kwon, fuera sorprendido la semana pasada por funcionarios de Montenegro cuando intentaba embarcar en un avión con documentación falsa.
Según un reciente informe de Bloomberg, Corea del Sur se dispone a iniciar una nueva investigación sobre los ejecutivos de Terra y sus filiales mientras los fiscales se preparan para el regreso de Do Kwon a Corea del Sur a pesar de los esfuerzos de otras naciones por extraditarlo.
El artículo indica que los fiscales están haciendo un nuevo esfuerzo para poner a Shin bajo custodia. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna declaración formal al respecto.
DANIEL SHIN, DO KWON Y TERRAFORM LABS SE ENFRENTAN A UN AUMENTO DE LAS INVESTIGACIONES
Con el colapso de los activos digitales nativos de Terraform en 2022, las autoridades surcoreanas han asumido que varios empleados de Terra ayudaron a Do Kwon a promover estrategias de inversión arriesgadas e inciertas.
Se presentaron acusaciones contra funcionarios de Terra y Daniel Shin cuando las autoridades surcoreanas registraron la oficina y otros locales de Shin y hallaron pruebas de fraude, incumplimiento de deberes, violación de la Ley de Mercados de Capitales y captación ilegal de fondos.
Sin embargo, los tribunales surcoreanos denegaron en dos ocasiones las peticiones de Daniel Shin de órdenes de detención, citando sus garantías de que no huiría del país ni destruiría pruebas.
Anteriormente, los fiscales afirmaron que Shin había ganado unos USD 105 millones con la venta ilegal de tokens de LUNA antes de la desaparición de Terra.
Daniel Shin, que también es cofundador de PortOne Global, también está acusado de publicitar falsamente la stablecoin Terra como medio de pago después de que las autoridades financieras le dijeran que se abstuviera de hacerlo.
No obstante, Shin sostiene a través de sus abogados que no está asociado con Terraform Labs ni con sus operaciones más allá de enero de 2020. Así consta en el resumen de su experiencia profesional en LinkedIn.
Miles de inversores de todo el mundo perdieron más de USD 40.000 millones cuando el proyecto Terra-Luna fracasó en mayo de 2022. También podría decirse que esa es una de las causas que contribuyeron a la pérdida de USD 2 billones en la capitalización del mercado mundial de criptomonedas el año pasado.
Además, el mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra Terraform y Kwon por presunta estafa a los inversores patrocinando un «fraude multimillonario de valores de criptoactivos.»
En el momento de la publicación, no se ha hecho pública ninguna información oficial sobre la detención de Shin Hyun Seong (Daniel Shin).
