Con múltiples ataques que han aturdido al sector financiero del país, el gobierno de Corea del Sur está trabajando en un marco regulatorio que impondrá ciertos estándares en los intercambios en el país. Los reguladores del país revelaron recientemente que se está preparando un proyecto de ley para garantizar que se evite la repetición de los ataques.
El 19 de junio, Bithumb, el mayor intercambio del país publicó en su sitio web que su seguridad fue vulnerada por un hack que causó pérdidas de 31 millones de dólares. Esto fue 9 días después de que otro intercambio en el país, Coinrail fue pirateado resultando en pérdidas de alrededor de 40 millones de dólares. Bithumb es el segundo mayor intercambio del país, mientras que Coinrail es el séptimo mayor intercambio en Corea del Sur.
Curiosamente, Bithumb ha estado bajo investigación durante la semana por los reguladores del gobierno después de declarar que sus ganancias habían aumentado 171 veces. Informes de los medios de comunicación el 8 de junio mostraron que el intercambio ha sido liberado de las fechorías aunque se les pidió que paguen 28 millones de dólares en impuestos. El hackeo en el intercambio llegó en un momento en que ha tenido un respiro después de meses de auditorías e investigaciones respaldadas por el gobierno.
Choi Jong-ku, presidente de la Comisión de Servicios Financieros, el principal regulador de Corea del Sur que habla sobre el hack de Bithumb, dijo: «Para prevenir esto, necesitamos hacer estable el sistema de transacción [crypto] y fortalecer las protecciones de los operadores de virtual negocios de manejo de divisas».
Dijo que se está preparando una enmienda a una Ley para garantizar que los reguladores vigilen de cerca los intercambios y sus actividades.
Newspim, un medio local informó que los intercambios están actualmente en el «punto ciego» de los reguladores. La publicación dijo que una enmienda mejorará el sistema de informes de los intercambios. Continuó publicando «Esto bloqueará el lavado de dinero ilegal utilizando intercambios de divisas virtuales y mejorará las reglas para las transacciones con los bancos comerciales en las relaciones de cooperación, tales como la apertura de cuentas virtuales».
Según fuentes cercanas al FSC, el proyecto revisado tendrá intercambios de criptomonedas clasificados como «negocios virtuales de manejo de divisas» con la responsabilidad de prevenir el lavado de dinero que se les imponga.
«Si el proyecto de ley es aprobado por la Asamblea Nacional, un intercambio de divisas virtual debe estar obligado a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como un negocio virtual de manejo de divisas y ser supervisado regularmente por la UIF», dijeron los medios informativos.
Son Sung-eun, Director del Equipo de Planificación y Cooperación de la FIU, dijo que la agencia no permitiría que los intercambios de criptomonedas se convirtieran en un semillero para el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
La nueva regulación también requerirá que los intercambios conserven todos los datos transaccionales relacionados con las transacciones de gran volumen y la confirmación del cliente durante un mínimo de cinco años.
Las sanciones por incumplimiento de las nuevas regulaciones van desde el despido de oficiales hasta la suspensión de las operaciones del intercambio, advertencias y órdenes correctivas.
El gerente de FIU, Kim Ji-woong, dijo que «las multas del demandado se cobrarán en 30 millones de won [~ $ 27,077] si el proveedor de moneda virtual no pasa por el proceso de verificación del cliente o no verifica o informa transacciones sospechosas».
Esta nueva ley no significa necesariamente que las monedas virtuales se hayan legalizado en Corea del Sur, dice Hong Sung-ki, subdirector de contramedidas de moneda virtual.
