Tailandia propone un límite diario para transferencias con stablecoins

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia propuso limitar las transferencias de stablecoins realizadas a través de operadores regulados de activos digitales a 5 millones de baht, aproximadamente $148,000, por cliente y por día. El límite se aplicaría por separado a transferencias entrantes y salientes y forma parte de un proyecto dirigido a combatir el lavado de dinero, el ciberdelito y la evasión de las normas sobre transferencias internacionales. La propuesta introduciría nuevos límites para las operaciones con stablecoins y reforzaría los requisitos de verificación de wallets.

Según el borrador, las stablecoins solo podrían transferirse, por regla general, entre cuentas o wallets verificadas como pertenecientes al mismo cliente. Los operadores también tendrían que aplicar requisitos de Travel Rule, perfilado de clientes, controles de screening y análisis blockchain. El marco contempla varias excepciones, incluidas determinadas transferencias entre operadores regulados, casos de uso aprobados por el Banco de Tailandia, market makers elegibles y operaciones vinculadas a ofertas de tokens digitales autorizadas por la SEC.

La propuesta también endurece la supervisión sobre market makers, proveedores de liquidez, exchanges de origen y operaciones realizadas fuera de plataforma. Los brokers que utilicen transacciones off-platform afrontarían un importe mínimo de 3 millones de baht y mayores exigencias de transparencia. El próximo hito será el cierre de la consulta pública el 26 de noviembre, tras lo cual la SEC podrá modificar el borrador antes de aprobar las reglas definitivas.

Fuente: Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia.

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