Puntos Clave de la Noticia:
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 10 individuos y a la entidad First Financial and Technical Development Center (FFTDC) el 28 de octubre de 2026.
- Intermediarios financieros gestionaron conversiones por cerca de 2 millones de dólares en criptoactivos y transferencias independientes de 3,5 millones de dólares para canales norcoreanos.
- La acción gubernamental identificó esquemas de suplantación de identidad laboral que generaron más de 750.000 dólares canalizados hacia programas de misiles balísticos.
Diez ciudadanos y una entidad vinculadas al financiamiento ilícito de armas mediante esquemas laborales de tecnología y transferencias de criptomonedas, fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU este miércoles 28 de octubre.
La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La resolución oficial sostiene que los involucrados coordinaron la inserción de especialistas informáticos en corporaciones extranjeras para captar divisas y recursos digitales en favor del régimen de Pionyang.
El departamento de prensa del Departamento del Tesoro informó que, los ingresos obtenidos se canalizaron de forma directa hacia programas de armas de destrucción masiva y desarrollo de misiles balísticos. Las autoridades señalaron que la estructura recurrió al lavado de dinero para sortear los controles financieros vigentes.
Entre los sancionados se encuentran administradores de proyectos tecnológicos, operadores que prestaban servicios de forma remota desde la Federación Rusa e intermediarios financieros clave. La documentación gubernamental detalla que intermediarios en territorio ruso procesaron cerca de $2 millones mediante conversiones de criptoactivos. De forma paralela, esos mismos canales movilizaron al menos $1,25 millones a través de transacciones en monedas fiduciarias convencionales.
Por su parte, uno de los facilitadores financieros señalados, identificado en el expediente como Boykov, ejecutó operaciones por el equivalente a $3,5 millones en activos virtuales desde 2024, de acuerdo con los registros de la OFAC. El informe institucional puntualiza que los montos señalados corresponden a gestiones operativas independientes y no deben interpretarse como un volumen unificado o consolidado.
La entidad corporativa sancionada fue registrada como First Financial and Technical Development Center (FFTDC). Según la disposición gubernamental, dicha firma funcionó como la plataforma instrumental para la contratación y el despliegue de personal fuera del territorio norcoreano. En este bloque específico, seis trabajadores de tecnología recibieron sanciones individuales tras comprobarse que generaron conjuntamente más de $750.000 dólares mediante esquemas de contratación internacional encubierta.
Mecanismos de fraude laboral e infiltración corporativa
Los informes de agencias federales estadounidenses indican que los informáticos emplearon documentos de identidad falsificados y perfiles alterados para superar los filtros de recursos humanos en empresas occidentales.
Una vez admitidos en los puestos de trabajo, los involucrados desviaban sus salarios hacia carteras de criptomonedas controladas por supervisores estatales. Datos de la investigación sugieren que las actividades ilícitas no se limitaron a la captación de sueldos. El reporte de la autoridad regulatoria advirtió que varios operarios aprovecharon sus accesos a las redes corporativas para implementar software malicioso y extraer información confidencial de carácter comercial y tecnológico.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, comunicó que las agencias federales continuarán empleando los mecanismos de bloqueo económico para resguardar a las empresas del país frente a estas vulneraciones operativas. La acción actual da continuidad a previas medidas administrativas de agosto, las cuales se habían concentrado en exchanges vinculadas a transferencias atribuidas a actores financieros de Medio Oriente.
