Puntos Clave de la Noticia:
- La fiscal general de Nueva York solicitó a la corte una orden de pago por $1.300 millones contra los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion.
- El despacho judicial obtuvo casi $6 millones en acuerdos económicos con cuatro de los principales promotores de la red fraudulenta.
- La plataforma captó más de $1.000 millones a escala global entre agosto de 2019 y mayo de 2023, afectando a más de 11.000 inversores en el estado de Nueva York.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, solicitó a un tribunal judicial imponer una compensación económica de $1.300 millones a los fundadores prófugos de NovaTech. Con esta acción- el proceso por el escándalo cripto protagonizado por NovaTech que colapsó tras operar por 4 años bajo un esquema piramidal estructurado- se intensifica.
La petición surge después de que la corte dictaminara un fallo por rebeldía en agosto de 2025 contra Cynthia Petion y su esposo Eddy Petion. Ambos abandonaron los Estados Unidos tras las primeras investigaciones regulatorias y omitieron presentarse a las audiencias oficiales programadas.
Una fuente judicial indicó que la estructura corporativa atrajo a más de 200.000 participantes en todo el mundo. Los operadores ofrecían rendimientos semanales garantizados mediante supuestas operaciones automatizadas en el mercado de divisas y criptoactivos.
Información judicial revela que los administradores destinaron una fracción mínima del capital recibido a operaciones comerciales reales. Según los datos del informe fiscal, la mayor parte de las entradas de dinero se utilizó para liquidar pagos de usuarios antiguos y cubrir comisiones del sistema de referidos.
Paralelamente a la moción principal, la fiscalía confirmó la recuperación de casi $6 millones mediante acuerdos firmados con cuatro promotores clave del esquema. Martin Zizi acordó pagar $2,9 millones,Frantz Ciceron entregó $2,05 millones, James Corbett desembolsó $750.000 dólares y Ricardo Roy liquidó $275.861 dólares.
El fiscal general adjunto Chris D’Angelo señaló en el expediente que estos intermediarios reclutaron sistemáticamente a inversores a través de grupos religiosos y canales comunitarios. De acuerdo con el reporte oficial, las comunidades de origen haitiano concentraron la mayor cantidad de pérdidas netas registradas en el estado de Nueva York.
Acciones judiciales y marco de recuperación de activos
El expediente presentado por la División de Justicia Económica expone que la entidad operó sin los registros correspondientes ante los organismos de regulación bursátil. La SEC también formalizó cargos civiles independientes contra la pareja por presunta malversación y captación no autorizada de fondos.
Los antecedentes documentados por la fiscalía vinculan a los cónyuges con AWS Mining, una empresa previa de minería digital clausurada en 2019. Según la investigación estatal, los promotores migraron las listas de contactos de ese proyecto fallido para fundar NovaTech en agosto de 2019.
El sistema continuó procesando depósitos hasta mayo de 2023, fecha en la que suspendió los retiros alegando inconvenientes en sus pasarelas técnicas. La investigación determinó que los creadores transfirieron millones de dólares hacia billeteras digitales privadas y cuentas bancarias en jurisdicciones offshore.
Expertos legales del sector advierten que la ejecución efectiva de una sentencia por rebeldía de $1.300 millones enfrenta trabas geográficas. Al encontrarse los demandados fuera de la jurisdicción territorial estadounidense, la restitución de activos dependerá de tratados de cooperación internacional y localización de depósitos en el extranjero.
El reporte fiscal precisa que el monto demandado corresponde a la restitución total de las pérdidas no amortizadas y las penalizaciones civiles fijadas bajo la Ley Martin. La corte de Manhattan programó una revisión procedimental para las próximas semanas, donde evaluará los mecanismos de liquidación de las cuentas embargadas a los promotores sancionados.
