Puntos clave de la Noticia
- El CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirma que la empresa congeló direcciones sancionadas un promedio de cuatro semanas antes de las designaciones oficiales desde 2023.
- Investigadores del Senado analizaron 846 carteras vinculadas a Irán y descubrieron que el 84% utilizaba USDT de forma exclusiva o casi exclusiva.
- La disputa se centra en los plazos de aplicación de las sanciones, mientras Tether defiende su cooperación con las autoridades y los legisladores solicitan investigaciones por posibles infracciones de las sanciones y de las normas contra el lavado de dinero.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, cuestionó un informe del Senado estadounidense que pone en duda la gestión del emisor de stablecoins sobre las carteras vinculadas a Irán. El ejecutivo sostiene que la empresa actuó antes de los anuncios oficiales de sanciones en numerosos casos. Su respuesta vuelve a poner bajo escrutinio los plazos de aplicación de las medidas de control en blockchain, mientras los reguladores evalúan la eficacia de las empresas cripto para prevenir actividades financieras ilícitas.
Senator Blumenthal's "analysis" of Tether's sanctions report misses that, since 2023, Tether froze on average 4 weeks prior to OFAC & NBCTF official sanction designation and for 99% of the times Tether froze the reported addresses before Chainalysis labelled them.
Tether…
— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 19, 2026
Ardoino, de Tether, Defiende las Congelaciones Anticipadas de Carteras
Ardoino también afirmó que Tether congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara en el 99% de los casos mencionados. Según el ejecutivo, el análisis del Senado pasó por alto estos plazos al evaluar el historial de cumplimiento de la empresa.
Además, atribuyó una caída del 94% en los volúmenes de transacciones con stablecoins vinculadas a Irán a las medidas de control de Tether y a su cooperación con las fuerzas del orden. Sin embargo, estas cifras siguen siendo afirmaciones de la empresa, y la declaración disponible no incluye un conjunto completo de datos que permita verificar los cálculos de forma independiente ni determinar qué proporción de la caída se debió directamente a las congelaciones.
La distinción es importante porque las etiquetas de las plataformas de análisis blockchain, las designaciones oficiales de sanciones y las decisiones de un emisor de congelar tokens son acontecimientos diferentes. Una empresa puede identificar actividad sospechosa antes de que las autoridades publiquen una designación, pero actuar antes en algunos casos no resuelve necesariamente las acusaciones relacionadas con otras carteras.
El Informe del Senado Cuestiona las Prácticas de Cumplimiento de USDT
La investigación del senador Richard Blumenthal presenta una versión diferente. El personal demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado informó que el 84% de las 846 carteras vinculadas a Irán incluidas en su muestra realizaban transacciones exclusivamente o casi exclusivamente con USDT.
Los investigadores también examinaron 39 direcciones identificadas por las autoridades israelíes en junio de 2023 como vinculadas a un blanqueador de dinero de Hezbolá. Según el informe, Tether congeló cinco direcciones con anterioridad, pero no bloqueó las 34 restantes hasta marzo de 2024. Los investigadores afirmaron que más de $34,6 millones en USDT salieron de esas carteras después de que se publicara el aviso de incautación.
