Puntos Clave de la Noticia:
- El equipo de Inteligencia Global de Coinbase participó entre el 6 y el 9 de octubre de 2026 en la operación «Joint Disruption Week» en Londres junto al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA).
- Las actuaciones conjuntas se dirigieron contra redes de fraude en África Occidental vinculadas a inversiones ficticias en criptomonedas, suplantación de identidad policial y detenciones simuladas en videollamadas.
- El Departamento de Justicia reportó que las pérdidas por fraude de inversión en línea alcanzaron 8.650 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento interanual del 89% frente a los 4.570 millones registrados en 2023.
En un operativo conjunto que duró 4 días en Londres, Coinbase, DOJ y la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA) lograron desmantelar infraestructuras financieras y redes de estafas en África Occidental.
Del 6 al 9 de octubre se llevó a cabo la jornada donde los equipos de investigación rastrearon transferencias en blockchains en tiempo real. Esta labor permitió asistir la congelación preventiva de monederos y cuentas bancarias vinculadas a estas organizaciones.
Según informó la plataforma en su comunicado oficial del martes 13 de octubre, los investigadores cruzaron registros contables de la blockchain con datos provenientes de sitios web fraudulentos, perfiles ficticios y canales de mensajería privada. La compañía indicó que esta correlación técnica facilitó descubrir nexos entre transferencias que previamente parecían desconectadas.
Las modalidades bajo investigación incluyeron esquemas de inversión fraudulenta en activos digitales, actores que simulaban ser funcionarios judiciales y falsos arrestos ejecutados mediante videollamadas para coaccionar a las víctimas.
Cooperación público-privada contra el fraude transnacional
Leah Bressack, vicepresidenta de Coinbase, señaló que este despliegue representa la continuidad operativa de los procedimientos ejecutados previamente contra centros de fraude en el sudeste asiático. Evaluaciones de los analistas de la firma sugieren que grupos organizados han comenzado a expandir sus operaciones logísticas hacia África Occidental a medida que se intensifican las medidas judiciales en Asia.
Este operativo conjunto se enmarca en un acuerdo formal suscrito el 3 de septiembre de 2026 entre la Fiscalía del Distrito de Columbia, el Servicio de Fiscalía de la Corona de Inglaterra y Gales y la NCA.
De acuerdo con las cláusulas de dicho instrumento, los organismos comparten inteligencia sobre sindicatos criminales, alinean objetivos tácticos y determinan las competencias jurisdiccionales correspondientes a cada litigio.
El contexto operativo responde al crecimiento constante de las estafas en el entorno digital. Un reporte del Centro de Quejas de Crímenes en Internet del FBI (IC3), citado por las autoridades estadounidenses, documentó que las víctimas perdieron 8.650 millones de dólares en fraudes de inversión en 2025. El DOJ advirtió en su documentación que las pérdidas totales podrían ser superiores si se consideran los incidentes que no llegan a denunciarse formalmente.
En intervenciones previas ejecutadas en junio de 2026, Coinbase inmovilizó más de 3 millones de dólares en criptoactivos relacionados con centros clandestinos en Asia, coordinando acciones con Meta, Microsoft e instancias policiales.
Por su parte, el Departamento de Justicia restringió más de $52 millones de dólares en activos digitales el pasado 9 de septiembre durante una acción contra Xinbi Guarantee y sus proveedores. Dichas firmas comercializaban servicios de lavado de capitales y portales web para estafas.
El flujo financiero derivado de estos delitos mantiene patrones definidos en el sector regulado. Un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) publicado el 4 de septiembre de 2026 identificó 12.700 millones de dólares en transacciones sospechosas reportadas entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025.
El análisis de FinCEN determinó que los fondos extraídos a las víctimas suelen ser convertidos a la stablecoin Tether (USDT), para luego ser transferidos a través de protocolos descentralizados o exchanges no regulados en el extranjero.
Como hito operativo inmediato, las autoridades británicas y estadounidenses avanzan en la revisión de los expedientes recopilados en Londres para formular imputaciones formales y ejecutar nuevas órdenes de incautación judicial antes de finalizar el cuarto trimestre de 2026.
