Puntos clave de la noticia:
- La fiscal general de Nueva York alcanzó un acuerdo con Alex Mashinsky que contempla pagos de hasta $35 millones y su exclusión permanente de los sectores de criptomonedas, valores y materias primas.
- Mashinsky cumple una condena federal de 12 años de prisión por fraude. Se le acusó de engañar a cientos de miles de inversores sobre la seguridad de Celsius.
- Los clientes y acreedores de Celsius han recuperado más de $3.400 millones mediante el proceso de quiebra de la compañía.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo con Alex Mashinsky, exdirector ejecutivo de Celsius Network, que contempla pagos de hasta $35 millones y una prohibición permanente para participar en las industrias de criptomonedas, valores y materias primas.
El acuerdo resuelve la demanda civil presentada en 2023 contra Mashinsky, acusado de engañar a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26.000 residentes de Nueva York, sobre la seguridad de sus depósitos y las estrategias de inversión de Celsius.
Mashinsky deberá cumplir condiciones económicas adicionales
Según los términos del acuerdo, Mashinsky deberá pagar $25 millones al estado de Nueva York si no entrega al Gobierno federal $10 millones obtenidos ilícitamente.
También tendrá que abonar otros $10 millones si no cumple íntegramente su condena de prisión, lo que eleva el importe potencial del acuerdo a $35 millones.
Mashinsky cumple actualmente una condena federal de 12 años de cárcel después de declararse culpable de fraude relacionado con valores y materias primas.
La fiscalía sostuvo que el exdirectivo promocionaba Celsius como una alternativa más segura que los bancos, aunque la plataforma utilizaba los fondos de sus clientes en inversiones arriesgadas y ocultaba pérdidas.
Celsius ha distribuido más de $3.400 millones a sus acreedores
Celsius suspendió los retiros de sus clientes en junio de 2022 y solicitó protección por bancarrota un mes después.
Según la fiscalía de Nueva York, los clientes y acreedores habían recibido más de $3.400 millones mediante el proceso de quiebra hasta agosto de 2026.
El ex CEO también enfrenta restricciones impuestas por otros reguladores estadounidenses. En abril, la Comisión Federal de Comercio (FTC) alcanzó un acuerdo que incluyó una sentencia suspendida de $4.700 millones, un pago de $10 millones y restricciones permanentes para participar en servicios financieros y de criptomonedas.
En junio, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también le impuso prohibiciones permanentes para operar y registrarse en los mercados bajo su supervisión.
Letitia James afirmó que su oficina actuó para impedir que Mashinsky volviera a aprovecharse de los inversores mediante actividades relacionadas con criptomonedas
